证券代码：688620证券简称：安凯微公告编号：2025-067

广州安凯微电子股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年12月5日

（二）股东会召开的地点：广州市黄埔区博文路107号广州安凯微电子股份有限公司一楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数166

普通股股东人数166

2、出席会议的股东所持有的表决权数量141073320

普通股股东所持有表决权数量141073320

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

36.36例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）36.36注：代表公司有表决权的股份总数为141073320股，占公司有表决权的股份总数36.36%（已剔除截止股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量4059804股）

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长 NORMAN SHENGFAHU（胡胜发）

[以下简称“胡胜发”]先生主持。会议采用现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席5人，其中董事长胡胜发先生、董事王彦飞先生、董

事庞博先生以现场方式出席会议；董事 HINGWONG（黄庆）先生、独立董事邰志强先生通过网络视频的方式出席会议；

2、董事会秘书李瑾懿女士以现场方式出席本次会议，其余高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于增加金融衍生品交易业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股14020095399.38168187670.5803536000.0381

（二）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会的议案1属于普通决议议案，已获出席本次股东会的股东及股东

代理人所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所

律师：邵芳女士、叶可安女士2、律师见证结论意见：

北京市中伦（广州）律师事务所对广州安凯微电子股份有限公司2025年第

二次临时股东会进行见证，经见证，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》

等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

广州安凯微电子股份有限公司董事会

2025年12月6日