证券代码：688620证券简称：安凯微公告编号：2025-035

广州安凯微电子股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月21日

（二）股东大会召开的地点：广州市黄埔区博文路107号广州安凯微电子股份有限公司一楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数142

普通股股东人数142

2、出席会议的股东所持有的表决权数量136468828

普通股股东所持有表决权数量136468828

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

35.1391例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）35.1391

注：代表公司有表决权的股份总数为136468828股，占公司有表决权的股份总数35.1391%（已剔除截止股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量3632165股）

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长 NORMAN SHENGFA HU（胡胜发）[以下简称“胡胜发”]先生主持。会议采用现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人，其中董事长胡胜发先生、董事王彦飞先生、独

立董事邰志强先生以现场方式出席会议；董事 HING WONG（黄庆）先生、董

事施青先生、独立董事李军先生、独立董事张海燕女士通过网络视频的方式出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人，其中职工监事黎美英女士、监事瞿菁曼女士以

现场方式出席会议；监事会主席何小维先生通过网络视频的方式出席会议；

3、董事会秘书李瑾懿女士以现场方式出席本次会议，其余高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股13616887199.78022369830.1736629740.0462

2、议案名称：《关于2024年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股13616716099.77892432120.1782584560.0429

3、议案名称：《关于2024年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股13616716099.77892445120.1791571560.0420

4、议案名称：《关于2024年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股13616896099.78022427120.1778571560.0420

5、议案名称：《关于2024年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股13616636099.77832495120.1828529560.0389

6、议案名称：《关于2025年度公司申请综合授信额度暨关联担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1872460098.29052530311.3282726370.3813

7、议案名称：《关于2025年度公司续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股13616716099.77892445120.1791571560.0420

8、议案名称：《关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1869352598.12742951061.5491616370.3235

9、议案名称：《关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股13611958599.74402966060.2173526370.0387

10、议案名称：《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股13619440899.79892249830.1648494370.0363

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例

序票数比例（%）票数票数

（%）（%）号《关于2024年度利润分

51874780098.41232495120.2125529560.0388

配方案的议案》《关于2025年度公司申

6请综合授信1872460098.29052530311.3282726370.3813

额度暨关联担保的议案》《关于2025年度公司续

71874860098.41652445121.2835571560.3000

聘会计师事务所的议案》《关于确认公司董事2024年度薪酬及

81869352598.12742951061.5491616370.3235

2025年度薪

酬方案的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案5、6、7、8对中小投资者进行了单独计票。

2、除议案10外，本次会议审议的其他议案均属于普通决议议案，已获出席

本次股东大会的股东及股东代表人所持表决权的二分之一以上通过。

3、本次股东大会议案6、8，关联股东胡胜发为公司董事、综合授信议案中

的担保人，应在上述议案中回避表决，其与一致行动人回避表决股份数为

117418560股。4、对于涉及特别决议的议案10，已获得出席会议的股东及股东代理人所持

有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

5、本次股东大会还听取了《2024年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所

律师：邵芳女士、刘杰先生

2、律师见证结论意见：

北京市中伦（广州）律师事务所律师出席会议并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序

均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司

章程的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

广州安凯微电子股份有限公司董事会

2025年5月22日