证券代码：688620证券简称：安凯微公告编号：2026-032

广州安凯微电子股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年8月14日

（二）股东会召开的地点：广州市黄埔区博文路107号广州安凯微电子股份有限公司一楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数92

普通股股东人数92

2、出席会议的股东所持有的表决权数量134580327

普通股股东所持有表决权数量134580327

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

34.8625例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）34.8625注：公司有表决权的股份总数为386031964股（已剔除截止股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量5968036股），出席股东会股东持有的表决权数量为134580327股，占公司有表决权股份总数的比例为34.8625%。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长 NORMAN SHENGFAHU（胡胜发）[以下简称“胡胜发”]先生主持。会议采用现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人，其中董事长胡胜发先生、董事王彦飞先生、董

事庞博先生、独立董事邰志强先生、独立董事李军先生现场出席会议；董事

HING WONG（黄庆）先生、独立董事张海燕女士通过网络视频的方式出席会议；

2、董事会秘书李瑾懿女士现场出席本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

议得票数占出席案议案名称得票数会议有效表决是否当选序

权的比例（%）号《关于提名 NORMANSHENGFAHU（胡胜发）

1.01先生为第三届董事会非13094086197.2956是

独立董事候选人的议案》《关于提名薛广平先生

1.02为第三届董事会非独立13091657597.2776是董事候选人的议案》《关于提名苏东先生为

1.03第三届董事会非独立董13091385397.2756是事候选人的议案》

2、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

得票数占出席议案议案名称得票数会议有效表决是否当选序号

权的比例（%）2.01《关于提名张荟女士为13094535997.2990是

第三届董事会独立董事候选人的议案》《关于提名薛军先生为

2.02第三届董事会独立董13091235697.2745是事候选人的议案》《关于提名王有柱先生

2.03为第三届董事会独立13091355697.2754是董事候选人的议案》

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》得票数占出席议案议案名称得票数会议有效表决是否当选序号

权的比例（%）《关于提名 NORMANSHENGFA HU（胡胜

1.01发）先生为第三届董事1352230183.9595是

会非独立董事候选人的议案》《关于提名薛广平先生

1.02为第三届董事会非独1349801583.8087是立董事候选人的议案》《关于提名苏东先生为

1.03第三届董事会非独立1349529383.7918是董事候选人的议案》

(2)、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》得票数占出席议案议案名称得票数会议有效表决是否当选序号

权的比例（%）《关于提名张荟女士为

2.01第三届董事会独立董1352679983.9874是事候选人的议案》《关于提名薛军先生为

2.02第三届董事会独立董1349379683.7825是事候选人的议案》《关于提名王有柱先生

2.03为第三届董事会独立1349499683.7899是董事候选人的议案》（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会的议案1、2对中小投资者进行了单独计票。

2、本次会议审议的议案均属于普通决议议案，已获出席本次股东会的股东及股

东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所

律师：邵芳女士、谢兵先生

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决

程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

广州安凯微电子股份有限公司董事会

2026年8月15日