广州安凯微电子股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

（邰志强）

2024年度，本人邰志强作为广州安凯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在期内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《广州安凯微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广州安凯微电子股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《公司独立董事工作制度》”）等相关规定，勤勉尽责地履职，积极参加相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将本人2024年度履职的具体情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况邰志强，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权。拥有清华大学学士、硕士学位，硕士研究生学历。1990年至2000年，任国务院发展研究中心助理研究员；2000年至今，任马力创业投资有限公司总经理兼董事；2021年6月至今，任安凯微独立董事。

（二）独立性及任职资格说明

作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，本人及直系亲属、主要社会关系人员均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属公司提供财务、法律、管理、技术等咨询服务；除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的

其他利益，不存在影响独立性的情况。自公司2023年6月在上交所科创板上市以来，本人定期配合公司确认与本人有关的关联关系变化情况并及时做好相关信息更新，确保本人独立董事任职的独立性不受影响。二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

2024年度，公司召开了5次董事会会议、1次股东大会，本人均积极按时出

席/列席，未有缺席情况，具体情况如下表。本人对各次董事会审议的各项议案均投赞成票，没有对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。

参会情况董事姓名应出席董亲自出委托出缺席是否连续两次未董事会投列席股东事会次数席次数席次数次数亲自参加会议票情况大会次数邰志强5500否全部赞成1

（二）出席独立董事专门会议情况

2024年，公司新设独立董事专门会议，切实发挥独立董事在年报披露、财

务、会计师事务所聘任等方面的监督作用，年报、半年报的披露经过了独立董事专门会议的审议。具体会议召开情况和参会情况如下：

会议届次召开日期会议内容重要意见和建议

审议通过以下议案：

1、《关于2023年年度报告及其摘要的议

第二届董事会同意所有议案，同案》独立董事20242024年4月意提交公司第二2、《关于2024年度公司申请综合授信额

年第一次专门25日届董事会第三次度暨关联担保的议案》会议会议审议。

3、《关于2024年度公司续聘会计师事务所的议案》

第二届董事会同意该议案，同意独立董事20242024年8月审议通过《关于2024年半年度报告及其提交公司第二届

年第二次专门23日摘要的议案》董事会第六次会会议议审议。

（三）出席董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会情况

董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。本人现担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员。报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开1次会议，董事会审计委员会共召开4次会议。具体参会情况如下：1、董事会薪酬与考核委员会会议届次召开日期会议内容重要意见和建议

审议通过以下议案：

1、《关于确认公司董事、高级管理人员

2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的

子议案（1）回避议案》，本议案包含三个子议案：

第二届董事会表决，同意子议（1）《关于确认公司独立董事2023年度薪酬与考核委2024年4月案（2）、（3），同薪酬及2024年度薪酬方案的议案》员会2024年第25日意提交第二届董（2）《关于确认公司非独立董事2023年一次会议事会第三次会议度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》审议。

（3）《关于确认公司高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》

2、董事会审计委员会

重要意见和会议届次召开日期会议内容建议

1、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

2、《关于2023年度财务决算报告的议案》

3、《关于2023年度利润分配方案的议案》4、《关于2024年度公司申请综合授信额度暨关联担保的议案》5、《关于董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》6、《关于2023年度会计师事务所履职情况的评估报告的议案》同意所有议

第二届董事7、《关于2024年度公司续聘会计师事务所的案，同意提交会审计委员2024年4月议案》第二届董事会2024年25日8、《关于2023年度募集资金存放与使用情况会第三次会

第一次会议的专项报告的议案》议审议。

9、《关于使用自有外汇等支付募投项目所需资金及以募集资金等额置换的报告的议案》10、《关于2024年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

11、《关于2023年度内部审计工作报告的议案》

12、《关于2023年度内部控制评价报告的议案》13、《关于董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案》

同意该议案，

第二届董事同意提交第会审计委员2024年4月1、《关于<广州安凯微电子股份有限公司2024二届董事会会2024年29日年第一季度报告>的议案》

第四次会议

第二次会议审议。重要意见和会议届次召开日期会议内容建议

1、《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

同意所有议第二届董事2、《关于制定<广州安凯微电子股份有限公司案，同意提交会审计委员2024年8月外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》

第二届董事

会2024年23日3、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

会第六次会第三次会议4、《关于2024年半年度募集资金存放与使用议审议。

情况的专项报告的议案》

同意该议案，

第二届董事同意提交第会审计委员2024年101、《关于<广州安凯微电子股份有限公司2024二届董事会会2024年月24日年第三季度报告>的议案》

第七次会议

第四次会议审议。

（三）现场工作情况

2024年度，本人通过现场出席董事会、列席股东大会、参加审计沟通会、现场听取管理层汇报等方式，深入了解公司的经营管理、业务拓展情况和财务状况，就公司所面临的经济环境、行业发展趋势、公司发展规划、定期报告、内控建设、董事及高管薪酬等情况与公司充分交换意见。本人行使职权时，公司董事、高级管理人员和相关工作人员与本人保持持续、顺畅的沟通，提供了必要的工作条件。经董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议决策的事项，公司按法定的时间提前通知并提供足够的资料，对本人提出的问题及时进行了补充说明，便于做出审慎的判断。在这一年里，本人现场办公时长累计超过15天。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关键管理人员薪酬情况

在审议董事、高级管理人员薪酬情况的议案时，本人对关联的独立董事薪酬子议案回避表决；同意非独立董事和高级管理人员薪酬，认为2023年度薪酬发放及2024年薪酬方案遵循公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，符合公司及公司股东利益，不会损害全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（二）财务会计报告及定期报告等编写及信息披露的执行情况

报告期内，公司财务会计报告（会计报表）、定期报告中的财务信息真实地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果；公司及时、真实、准确、完整地对

外披露定期报告和临时公告等信息，未发生违反规定的事项，切实维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（三）对外担保及资金占用情况

报告期内，公司不存在对外担保及资金占用情况。

（四）募集资金的使用情况

报告期内，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，定期披露募集资金使用报告，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（五）聘任会计师事务所情况

针对《关于公司2024年续聘会计师事务所的议案》，本人认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计的工作需要，本次续聘审计机构也有助于保持公司2024年度审计工作的连续性和稳定性，符合公司及公司股东利益，不会损害全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（六）公司及股东承诺履行情况

报告期内，本人对公司及股东的承诺认真了解和检查，没有发现违反承诺事项的情况。

（七）内部控制的执行情况公司内部控制体系已基本健全。2024年8月，公司制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，规范公司的外汇衍生品交易，持续加强内控体系建设。公司内部控制体系总体运行情况良好，公司的法人治理、经营管理、信息披露及其他重大事项严格按照公司各项内控制度的规定进行，在促进各项业务活动有效进行、保证财务制度有效实施、防范经营风险等方面发挥了一定的作用。

（八）其他事项

报告期内本人未有向董事会提议召开临时股东大会、提议召开董事会会议的情况。

四、总结2024年，作为公司独立董事，本人按照各项法律法规、规范性文件及公司

制度的要求，本着客观、公正、独立的原则，利用自身的专业知识和经验，按时亲自通过现场结合通信的方式参加公司董事会会议、所担任委员的董事会专门委

员会会议及独立董事专门会议，认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，重点关注独立董事应重点关注事项，提供专业意见并行使表决权，切实履行维护公司和全体股东尤其是中小股东利益的义务。非会议期间，本人也保持与董事、高管、证券事务工作人员等之间的良好沟通，关注公司治理和经营管理情况，持续推动公司治理体系的完善。

2025年，本人将继续本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极履行

独立董事的权利和义务，充分发挥独立董事的作用，保证公司董事会和董事会专门委员会、独立董事专门会议的客观、公正与独立运作，并提供更多有建设性的意见，进一步有效维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。

最后，对公司管理层及相关工作人员在2024年度工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢。

特此报告。

（以下无正文）（本页无正文，为《广州安凯微电子股份有限公司2024年度独立董事述职报告》之签署页）

独立董事（签字）：

_______________邰志强

2025年4月28日