证券代码：688621证券简称：阳光诺和公告编号：2025-048

北京阳光诺和药物研究股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年05月28日

（二）股东会召开的地点：北京市昌平区科技园区双营西路79号院29号楼公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数61

普通股股东人数61

2、出席会议的股东所持有的表决权数量40188264

普通股股东所持有表决权数量40188264

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

36.7761例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）36.7761

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长利虔先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开及表决程序均符合《公司1法》、中国证监会《上市公司股东会规则》《公司章程》及《公司股东会议事规则》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、董事会秘书出席了本次会议；其他高管的列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股3296242099.53061421040.4291133540.04032、议案名称：《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股3296242099.53061421040.4291133540.04033、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

2（%）（%）（%）普通股3296329799.53321421040.4291124770.0377

4、议案名称：《关于募集资金投资项目结项及变更募集资金用途的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股4010064999.7820757610.1885118540.0295

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例序号票数

（%票数%票数比例（%））（）1《关于公司206592.999214216.399413350.6014

<2025年限制120044性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》2《关于公司206592.999214216.399413350.6014

<2025年限制120044性股票激励计划实施考核管

理办法>的议案》3《关于提请股东206593.038714216.399412470.5619会授权董事会997047办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》4《关于募集资金213296.054475763.411811850.5338投资项目结项96314及变更募集资金用途的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：议案1、2、3。

32、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4。

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、2、3。

应回避表决的关联股东名称：若股东是2025年限制性股票激励计划的激励

对象或与激励对象存在关联关系，该股东应当回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：李梦源、曹倩

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集

人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会

2025年5月29日

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