阳光诺和:关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：688621证券简称：阳光诺和公告编号：2026-035

北京阳光诺和药物研究股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年5月15日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月15日14点30分

召开地点：北京市昌平区科技园区双营西路79号院29号楼公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月15日至2026年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权本次股东会不涉及公开征集股东投票权。

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》√

2《关于<公司2025年年度报告>及其摘要的议案》√

3《关于<公司2025年度利润分配方案>的议案》√《关于公司2025年度关联交易确认以及2026年度

4√日常关联交易预计的议案》《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议

5√案》

6《关于公司董事薪酬方案的议案》√《关于公司及子公司申请综合授信额度及担保额度预

7√计的议案》《关于续聘公司2026年度审计机构、内部控制审计

8√机构的议案》《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象

9√发行股票的议案》《关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划

10√的议案》

11《关于修订公司内部部分管理制度的议案》√《关于调整公司2025年限制性股票激励计划公司层

12√面业绩考核指标的议案》累积投票议案《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议应选董事

13.00

案》（5）人

13.01选举利虔先生为公司第三届董事会非独立董事√

13.02选举刘宇晶先生为公司第三届董事会非独立董事√

13.03选举张执交先生为公司第三届董事会非独立董事√

13.04选举罗桓先生为公司第三届董事会非独立董事√

13.05选举陈巧女士为公司第三届董事会非独立董事√《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议应选独立董事

14.00

案》（3）人

14.01选举游锦泉先生为公司第三届董事会独立董事√

14.02选举李大韬先生为公司第三届董事会独立董事√

14.03选举沈红女士为公司第三届董事会独立董事√

注：除以上议案外，本次股东会还将听取关于《公司高级管理人员薪酬的方案》《2025年度独立董事述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，相关公告于 2026年 4月 24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》予以披露。公司将于2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：9、10、123、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、7、8、9、10、12、13、14

4、涉及关联股东回避表决的议案：4、6、12

应回避表决的关联股东名称：议案4利虔、刘宇晶、广州正达创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州海达明德创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波海达睿盈

创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波海达睿盈股权投资管理有限公司和杭州汇

普直方股权投资合伙企业（有限合伙）回避；议案6利虔、刘宇晶回避；议案12：

若股东是2025年限制性股票激励计划的激励对象或与激励对象存在关联关系，该股东应当回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超

过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 688621 阳光诺和 2026/5/12

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2026年5月13日（上午9:30-12:00，下午14:00-17:00）

（二）登记地点：北京市昌平区科技园区双营西路79号院29号楼。

（三）登记方式：拟现场出席本次股东会的股东或代理人应持下述登记文件在上

述时间、地点现场办理登记手续。股东或代理人也可通过电子邮件或信函方式办理登记手续，电子邮件方式请于 2026年 5月 13日 17时之前将登记文件扫描件发送至邮箱 ir@sun-novo.com进行登记。信函方式在信函上请注明“股东会”字样，信函以抵达公司的时间为准，须在2026年5月13日17时前送达。公司不接受电话登记。

1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的，凭

本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业

执照/注册证书复印件（加盖公章）办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东

会会议的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证/护照、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人的证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账

户证明及其向投资者出具的授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）；投

资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、本单位授权委托书原件。

4、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定

代表人证明文件复印件须加盖企业股东公章。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或股东代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系地址：北京市昌平区科技园区双营西路79号院29号楼。

联系电话：010-60748199

联系人：魏丽萍、黄紫冰特此公告。北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会

2026年4月24日附件1：授权委托书

授权委托书

北京阳光诺和药物研究股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日

召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》《关于<公司2025年年度报告>及其摘要的议案》《关于<公司2025年度利润分配方案>的议案》《关于公司2025年度关联交易确认以及

2026年度日常关联交易预计的议案》《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

6《关于公司董事薪酬方案的议案》《关于公司及子公司申请综合授信额度

7及担保额度预计的议案》《关于续聘公司2026年度审计机构、内

8部控制审计机构的议案》《关于提请股东会授权董事会以简易程

9序向特定对象发行股票的议案》《关于公司未来三年（2026-2028年）股

10东回报规划的议案》《关于修订公司内部部分管理制度的议

11案》《关于调整公司2025年限制性股票激励

12计划公司层面业绩考核指标的议案》序号累积投票议案名称投票数《关于提名公司第三届董事会非独立

13.00董事候选人的议案》选举利虔先生为公司第三届董事会非

13.01

独立董事选举刘宇晶先生为公司第三届董事会

13.02

非独立董事选举张执交先生为公司第三届董事会

13.03

非独立董事选举罗桓先生为公司第三届董事会非

13.04

独立董事选举陈巧女士为公司第三届董事会非

13.05

独立董事《关于提名公司第三届董事会独立董

14.00事候选人的议案》选举游锦泉先生为公司第三届董事会

14.01

独立董事选举李大韬先生为公司第三届董事会

14.02

独立董事选举沈红女士为公司第三届董事会独

14.03

立董事委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿

进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案

4.00关于选举董事的议案应选董事（5）人

4.01例：陈××√-√

4.02例：赵××√-√

4.03例：蒋××√-√

…………√-√

4.06例：宋××√-√