证券代码：688621证券简称：阳光诺和公告编号：2026-039

北京阳光诺和药物研究股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月15日

（二）股东会召开的地点：北京市昌平区科技园区双营西路79号院29号楼公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数34

普通股股东人数34

2、出席会议的股东所持有的表决权数量38610738

普通股股东所持有表决权数量38610738

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

35.3325例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）35.3325

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，董事长利虔先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》《公司章程》及《公司股东会议事规则》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，候选独立董事2人列席了本次会议。

2、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股3850575699.72811049820.271900.0000

2、议案名称：《关于<公司2025年年度报告>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数%票数（）（%）

普通股3850575699.72811049820.271900.0000

3、议案名称：《关于<公司2025年度利润分配方案>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

%比例比例票数比例（）票数票数

（%）（%）普通股3850575699.72811049820.271900.00004、议案名称：《关于公司2025年度关联交易确认以及2026年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%比例比例）票数票数

（%）（%）

普通股306547096.9149975823.085100.0000

5、议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数%票数（）（%）

普通股3850455699.72501061820.275000.0000

6、议案名称：《关于公司董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%比例比例）票数%票数（）（%）

普通股305687096.64311061823.356900.0000

7、议案名称：《关于公司及子公司申请综合授信额度及担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数%票数（）（%）

普通股3832409899.25762385330.6178481070.12468、议案名称：《关于续聘公司2026年度审计机构、内部控制审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%比例比例）票数票数

（%）（%）

普通股3855386399.8527568750.147300.00009、议案名称：《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数%票数（）（%）

普通股3850105099.71591096880.284100.0000

10、议案名称：《关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%比例比例）票数票数

（%）（%）

普通股3850575699.72811049820.271900.0000

11、议案名称：《关于修订公司内部部分管理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%比例比例）票数%票数（）（%）

普通股3832409899.25762385330.6178481070.1246

12、议案名称：《关于调整公司2025年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数%票数（）（%）

普通股3143537099.66721049820.332800.0000注：除以上议案外，本次股东会还听取了关于《公司高级管理人员薪酬的方案》《2025年度独立董事述职报告》。

（二）累积投票议案表决情况

13、00《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

得票数占出席会议有是否议案序号议案名称得票数

效表决权的比例（%）当选选举利虔先生为

13.01公司第三届董事3846775199.6297是

会非独立董事选举刘宇晶先生

13.02为公司第三届董3847725199.6543是

事会非独立董事选举张执交先生

13.03为公司第三届董3846775199.6297是

事会非独立董事选举罗桓先生为

13.04公司第三届董事3846825199.6310是

会非独立董事选举陈巧女士为

13.05公司第三届董事3846825199.6310是

会非独立董事

14、00《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

得票数占出席会议有是否议案序号议案名称得票数

效表决权的比例（%）当选

选举游锦泉先生3846775199.6297是

14.01为公司第三届董

事会独立董事

14.02选举李大韬先生3846775199.6297是

为公司第三届董事会独立董事

选举沈红女士为3847365199.6450是

14.03公司第三届董事

会独立董事

（三）现金分红分段表决情况同意反对弃权

股东分段情况票数比例票数比例票数比例（%）

（%）（%）

持股5%以上30897300100.000000.000000.0000普通股股东

持股1%-5%普707038699.98838250.011700.0000通股股东

持股1%以下53807083.781910415716.218100.0000普通股股东

其中：市值50

万以下普通股3646565.43741926034.562600.0000股东

市值50万以50160585.52498489714.475100.0000上普通股股东

（四）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数（%票数）（%票数）（%）《关于<公司

32025年度利润53807083.6741049816.32500.0000

分配方案>的议426案》《关于公司2025年度关联交易

4确认以及202654547084.8259758215.17400.0000年度日常关联28交易预计的议案》《关于制定<董

5事、高级管理人53687083.4871061816.512

员薪酬管理制82200.0000度>的议案》6《关于公司董事53687083.4871061816.51200.0000薪酬方案的议822案》《关于公司及子公司申请综合

735641255.4252385337.093481授信额度及担139077.4810

保额度预计的议案》《关于续聘公司

2026年度审计

891.155机构、内部控制5861775568758.844500.0000

审计机构的议案》《关于提请股东会授权董事会

953336482.9421096817.057以简易程序向68400.0000

特定对象发行股票的议案》《关于公司未来三年102026-202853807083.6741049816.325（42600.0000年）股东回报规划的议案》《关于调整公司

2025年限制性

12股票激励计划53807083.6741049816.32500.0000

公司层面业绩426考核指标的议案》选举利虔先生

13.01为公司第三届50006577.76400.000000.0000

董事会非独立3董事选举刘宇晶先

13.02生为公司第三50956579.241600.000000.0000届董事会非独

立董事选举张执交先

13.03生为公司第三50006577.764300.000000.0000届董事会非独

立董事选举罗桓先生

13.04为公司第三届50056577.842100.000000.0000董事会非独立

董事

13.05选举陈巧女士50056577.84200.000000.0000为公司第三届1

董事会非独立董事选举游锦泉先

14.01生为公司第三50006577.764300.000000.0000届董事会独立

董事选举李大韬先

14.02生为公司第三50006577.764300.000000.0000届董事会独立

董事选举沈红女士

14.03为公司第三届50596578.68100.000000.0000

董事会独立董8事

（五）关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：9、10、12

2、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、7、8、9、10、12、13、14

3、涉及关联股东回避表决的议案：4、6、12

4、应回避表决的关联股东名称：议案4利虔、刘宇晶、广州正达创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州海达明德创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波海达

睿盈创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波海达睿盈股权投资管理有限公司和

杭州汇普直方股权投资合伙企业（有限合伙）回避；议案6利虔、刘宇晶回避；议案12：若股东是2025年限制性股票激励计划的激励对象或与激励对

象存在关联关系，该股东应当回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：李梦源、郑晓欣

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会

2026年5月16日