证券代码：688621证券简称：阳光诺和公告编号：2025-055

北京阳光诺和药物研究股份有限公司

关于调整公司2025年限制性股票激励计划授予价格

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*调整公司2025年限制性股票激励计划授予价格：22.78元/股调整为22.62元

/股

北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称“公司”或“阳光诺和”）于

2025年6月17日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届薪酬与考核委员会第六次会议审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》等议案。鉴于公司已于2025年6月11日实施完毕2024年年度权益分派，根据《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）

的规定及公司2025年第二次临时股东会的授权，对公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”或“激励计划”）的2025年限制性股票激励计划

授予价格进行调整。授予价格（含预留部分）由22.78元/股调整为22.62元/股。

现将有关事项说明如下：

一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2025年5月12日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过

《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。

同日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<20251年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等议案，公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

（二）2025年5月13日至2025年5月22日，公司对本次激励计划的拟激

励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期，公司相关部门未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何异议。具体内容详见公司于2025年5月23日在上海证券交易所网站（ww.sse.com.cn）披露的《北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2025-046）。

（三）2025年5月28日，公司召开2025年第二次临时股东会，审议并通

过《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案，公司实施本次激励计划获得股东会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

（四）2025年5月29日披露了《北京阳光诺和药物研究股份有限公司关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-047）。

（五）2025年6月11日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定公司本次激励计划的首次授予日为2025年6月11日，以22.78元/股的授予价格向127名符合授予条件的激励对象授予217.7428万股限制性股票。公司薪酬与考核委员会对2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。具体内容详见公司于 2025年 6月 12日在上海证券交易所网站（ww.sse.com.cn）披露的《北京阳光诺和药物研究股份有限公司关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-052）。

（六）2025年6月17日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，审议通过《关于调整公司2025年限制性

2股票激励计划授予价格的议案》。

二、本次调整的主要内容

（一）调整事由公司于2025年4月29日召开的2024年年度股东大会，审议通过了《关于<公司2024年度利润分配方案>的议案》，于2025年6月5日披露了《北京阳光诺和药物研究股份有限公司2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-050）。公司2024年年度权益分派方案为：公司向全体股东每10股派发现金红利1.63元（含税）。截至2025年6月5日公司总股本112000000.00股，扣除回购专用证券账户

2721783.00股，扣减公司回购专用证券账户中的股份后为109278217股，以此

计算合计拟派发现金红利17812349.37元（含税）。由于公司本次分红为差异化分红，实际分派根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利（虚拟分派的现金红利）为0.15904元/股。

鉴于上述权益分派已实施完毕，根据《激励计划（草案）》、《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，在本激励计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记前，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票授予价格和数量将根据本激励计划相关规定予以相应的调整。

（二）调整方法及结果

根据《激励计划（草案）》的规定，授予价格的调整方法如下：

派息:P＝P0-V

其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。

经派息调整后，P仍须大于1。

根据以上公式，公司2025年限制性股票激励计划授予价格=P0-V=22.78-0.15904元≈22.62元/股。

根据公司2025年第二次临时股东会的授权，本次调整属于股东会授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需提交公司股东会审议。

三、本次调整事项对公司的影响公司本次对2025年限制性股票激励计划授予价格的调整不会对公司的财务

状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响本次激励计划继续实施，符合相关法律法规及《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益

3的情形。

四、公司董事会薪酬与考核委员会意见经审核，薪酬与考核委员会认为：因公司实施2024年年度权益分派，公司对本次激励计划的激励对象授予价格进行相应调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及《北京阳光诺和药物研究股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》中关于激励对象授予价格调整方法的规定。本次调整事项在公司2025年第二次临时股东会通过的授权范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，薪酬与考核委员会同意2025年限制性股票激励计划授予价格（含预留部分）由

22.78元/股调整为22.62元/股。

五、法律意见书的结论性意见

截至本法律意见出具日，北京市天元律师事务所认为：

（一）公司本激励计划调整授予价格事项已经按照《管理办法》等相关规定

履行了现阶段必要的法律程序，符合《管理办法》等相关规定及《激励计划》的规定。

（二）本激励计划调整授予价格相关事项的原因、内容符合《管理办法》及

《激励计划》的相关规定。

特此公告。

北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会

2025年6月18日

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