证券代码：688623证券简称：双元科技公告编号：2025-023

浙江双元科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年05月19日

（二）股东大会召开的地点：杭州市莫干山路1418号标准厂房2号楼（上城科技工业基地）浙江双元科技股份有限公司三楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数75

普通股股东人数75

2、出席会议的股东所持有的表决权数量41823740

普通股股东所持有表决权数量41823740

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

71.3731例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）71.3731

注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为543996股，不享有股东大会表决权。（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长郑建先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书泮茜茜女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2024年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股4179822399.9389206170.049249000.0119

2、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股4179672399.9354206170.049264000.0154

3、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股4179672399.9354206170.049264000.0154

4、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股4179672399.9354218170.052152000.0125

5、议案名称：关于公司2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股4179222399.9246268170.064147000.0113

6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股4179722399.9365218170.052147000.0114

7、议案名称：关于预计2025年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）普通股210172398.7308218171.024852000.2444

8、议案名称：关于公司续聘2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股4179672399.9354218170.052152000.0125

9、议案名称：关于公司2025年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股4179399199.9288233170.055764320.0155

10、议案名称：关于公司2025年度监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股4179649199.9348228170.054544320.0107

11、议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股4179822399.9389218170.052137000.0090

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）关于公司2024年度

5209722398.5194268171.259747000.2209

利润分配方案的议案关于提请股东大会授

6权董事会制定中期分210222398.7543218171.024847000.2209

红方案的议案关于预计2025年度

7210172398.7308218171.024852000.2444日常关联交易的议案关于公司续聘2025

8210172398.7308218171.024852000.2444年度审计机构的议案关于公司2025年度

9209899198.6025233171.095364320.3022

董事薪酬方案的议案关于公司2025年度

10210149198.7199228171.071844320.2083

监事薪酬方案的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案均为普通决议议案，均获出席本次股东大会的股东或

股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

2、本次股东大会议案5-10对中小投资者进行了单独计票；

3、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案：议案7；关联股东杭州凯

毕特投资管理有限公司、郑建、杭州丰泉汇投资管理合伙企业（有限合伙）、胡

美琴回避表决，其所持有表决权股份数量为39695000股。

4、本次股东大会还听取了《2024年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：王淳莹、温婷婷

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。特此公告。

浙江双元科技股份有限公司董事会

2025年5月20日

*报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。