证券代码：688626证券简称：翔宇医疗公告编号：2024-029
河南翔宇医疗设备股份有限公司
关于确认2023年度日常关联交易
及预计2024年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*是否需要提交股东大会审议：是。
*日常关联交易对公司的影响：本次关联交易属于河南翔宇医疗设备股份
有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易，为公司开展正常生产经营所需，公司自身业务与关联方的业务存在一定的关联性，存在交易的必要性，关联交易事项符合公司发展需要。关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易作价公允，不损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024年4月16日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》。关联董事何永正、郭军玲回避表决，出席会议的3名非关联董事一致同意该议案，审议程序和表决情况符合相关法律法规的规定。
公司董事会独立董事专门会议审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》，独立董事认为：公司2023年度发生和2024年度预计的日常关联交易事项为公司开展正常生产经营所需，公司自身业务与关联方的业务存在一定的关联性，存在交易的必要性，关联交易事项符合公司发展需要。关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易作价公允，
1不损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，公司主要业
务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。因此，全体独立董事同意将该议案提交董事会进行审议。
公司董事会审计委员会审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》，审计委员会认为：公司2023年度发生的日常关联交易金额均以市场公允价格进行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司2024年度预计的日常关联交易事项为公司开展正常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司及全体股东的利益，公司主营业务不会因交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。
本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
（二）2024年度日常关联交易预计金额和类别
结合公司业务发展及生产经营情况，公司2024年度日常关联交易预计发生额度合计金额约为3600.00万元，具体情况如下：
单位：万元（人民币）
2024年
年初至本次预计占同披露日金额与上关联占同类2023年度类业
2024年度与关联年实际发
交易关联人业务比实际发生务比预计金额人累计生金额差
类别例（%）金额例已发生异较大的
（％）的交易原因金额根据实际河南粤宇医疗
向关2200.0010.1173.951190.415.47业务需求器械有限公司联人实施购买安阳孙思邈中
原材医康复科技有150.000.699.6574.600.34不适用料限公司
小计2350.0010.8083.601265.015.81不适用安阳市翔宇置
向关100.000.1377.350.10不适用业有限公司联人安阳孙思邈中销售
医康复科技有2.000.00不适用
产品、限公司商品
河南腾丰置业50.000.0723.570.03不适用
2有限公司
小计152.000.20-100.920.13不适用向关安阳康养驿站
联人酒店餐饮管理55.000.070.304.530.01不适用提供有限公司
劳务小计55.000.070.304.530.01不适用安阳康养驿站接受
酒店餐饮管理780.003.58155.81604.432.57不适用关联有限公司人提安阳和信物业
供的205.000.9438.0761.420.28不适用管理有限公司劳务
小计985.004.52193.88665.852.85不适用安阳翔宇众创
空间企业服务4.000.010.111.260.00不适用有限公司安阳启旭贸易
咨询服务中心2.000.000.040.440.00不适用（有限合伙）作为河南翔宇健康
出租产业管理有限2.000.000.010.090.00不适用人公司安阳孙思邈中
医康复科技有20.000.030.5610.300.01不适用限公司河南粤宇医疗
30.000.040.0924.540.03不适用
器械有限公司
小计58.000.080.8136.630.04不适用
合计3600.0015.67278.592072.948.84不适用
注：同类业务比例分母采用2023年营业收入或采购总额；占比数据为四舍五入后的结果。
（三）2023年度日常关联交易实际情况
根据公司业务实际开展情况，公司2023年度日常关联交易实际发生
2089.66万元，具体情况如下：
单位：万元（人民币）预计金额与关联交2023年度预计2023年度实际实际发生金关联人易类别金额发生金额额差异较大的原因
3根据实际
河南粤宇医疗器械
2200.001190.41业务需求实
有限公司施向关联浙江迈德斯特医疗
人购买3.63不适用器械科技有限公司原材料安阳孙思邈中医康
74.60不适用
复科技有限公司
小计2200.001268.64不适用安阳市翔宇置业有
100.0077.35不适用
限公司安阳孙思邈中医康
2.00不适用
复科技有限公司安阳康养驿站酒店
向关联2.00不适用餐饮管理有限公司人销售浙江迈德斯特医疗
产品、商1.83不适用器械科技有限公司
品力迈德医疗（广州）
11.26不适用
有限公司河南腾丰置业有限
23.57不适用
公司
小计104.00114.01不适用河南粤宇医疗器械
2.00不适用
向关联有限公司
人提供安阳康养驿站酒店4.53不适用劳务餐饮管理有限公司
小计2.004.53不适用安阳市翔宇置业有
60.00不适用
限公司接受关安阳康养驿站酒店
联人提500.00604.43不适用餐饮管理有限公司供的劳安阳和信物业管理
务40.0061.42不适用有限公司
小计600.00665.85不适用安阳翔宇众创空间
1.26不适用
企业服务有限公司安阳启旭贸易咨询作为出服务中心（有限合0.44不适用租人伙）河南翔宇健康产业
0.09不适用
管理有限公司
安阳孙思邈中医康10.30不适用
4复科技有限公司
河南粤宇医疗器械
24.54不适用
有限公司
小计36.63不适用
合计2906.002089.66不适用
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
1、河南粤宇医疗器械有限公司
公司名称河南粤宇医疗器械有限公司公司性质有限责任公司法定代表人蔡应潮
注册资本819.00万元成立日期2022年3月5日河南省安阳市内黄县城关镇帝喾大道北268号（康复注册地址设备产业园内）
一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销
售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；医护人员防护用品零售；医护人
员防护用品批发；通用设备制造（不含特种设备制造）；
专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备研发；体育用品及器材制造；体育用品及器材批发；
体育用品及器材零售；针纺织品销售；服装服饰零售；
日用品销售；文具用品零售；文化用品设备出租；家用电器销售；日用百货销售；电子产品销售；卫生洁经营范围具销售；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；磁性材料生产；磁性材料销售；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
软件开发；工业控制计算机及系统制造；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；养老服务；体育健康服务；非居住房地产租赁；机械设备租赁；办公设备租赁服务；网络设备销售；日用品批发；健康咨询服务（不含诊疗服务）；箱包销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：
第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。
截止2023年12月31日，总资产11267321.24元，
2023年主要财务数据净资产8134939.46元，2023年度收入
11332685.04元，净利润-591117.41元。
2、安阳市翔宇置业有限公司
公司名称安阳市翔宇置业有限公司
5公司性质有限责任公司
法定代表人葛涵
注册资本3000.00万元成立日期2016年8月2日
河南省安阳市内黄县帝喾大道中段(康复设备产业园注册地址
内)
房地产开发与经营、房屋及场地租赁；工程代建、工经营范围
程项目管理服务、工程咨询服务、工程技术服务。
截止2023年12月31日，总资产606，750，431.73
2023年主要财务数据元，净资1086020.59元，2023年度收入
185235329.49元，净利润232613.88元。
3、安阳孙思邈中医康复科技有限公司
公司名称安阳孙思邈中医康复科技有限公司公司性质有限责任公司法定代表人葛涵
注册资本1000.00万元成立日期2021年9月26日河南省安阳市内黄县帝喾大道北268号（康复设备产注册地址业园内）
一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；
养生保健服务（非医疗）；非食用农产品初加工；机械设备研发；体育用品及器材制造；体育用品及器材批发；通信设备销售；网络设备销售；电子产品销售；
办公设备销售；家用电器销售；日用百货销售；箱包销售；针纺织品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；
计算机软硬件及辅助设备零售；磁性材料生产；磁性经营范围材料销售；医护人员防护用品零售；软件开发；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业控制计算机及系统销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；体育健康服务；养老服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；非居住房地产租赁；办公设备租赁服务；文化用品设备出租；中草药种植；中草药收购；地产中草药(不含中药饮片）购销。
截止2023年12月31日，总资产3699300.29元，
2023年主要财务数据净资产3154413.87元，2023年度收入802664.20元，净利润-19792.26元。
4、安阳康养驿站酒店餐饮管理有限公司
公司名称安阳康养驿站酒店餐饮管理有限公司公司性质有限责任公司法定代表人张利娟
注册资本500.00万元
6成立日期2022年8月20日
注册地址河南省安阳市内黄县二安乡双安大道东段路北66号许可项目：餐饮服务；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；住宿服务；旅游业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
一般项目：餐饮管理；酒店管理；专业保洁、清洗、消毒服务；会议及展览服务；家政服务；物业管理；
经营范围旅游开发项目策划咨询；园区管理服务；游览景区管理；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；休闲观光活动；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；文艺创作（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
截止2023年12月31日，总资产3575351.60元，
2023年主要财务数据净资产3254265.18元，2023年度收入9257573.45元，净利润166022.92元。
5、安阳和信物业管理有限责任公司
公司名称安阳和信物业管理有限公司公司性质有限责任公司法定代表人张利娟
注册资本300.00万元成立日期2020年6月28日注册地址河南省安阳市内黄县帝喾大道中段西侧
物业管理服务、家政服务、洗染服务、建筑物清洁服
务、停车管理服务；外墙保温工程、房屋维修工程、
经营范围水电暖安装工程、门、窗卫浴安装工程、园林绿化工
程、水处理净化工程、照明工程施工；户外广告制作发布；房屋信息咨询服务；家用电器的批发与零售。
截止2023年12月31日，总资产240040.79元，净2023年主要财务数据资产230586.59元，2023年度收入1014540.12元，
净利润-47524.44元。
6、河南腾丰置业有限公司
公司名称河南腾丰置业有限公司公司性质有限责任公司法定代表人葛涵
注册资本2000.00万元成立日期2021年8月6日注册地址河南省安阳市内黄县六村乡工业园区01号许可项目：房地产开发经营；各类工程建设活动（依经营范围
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
7活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准）一般项目：住房租赁；非居住房地产租赁；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广。
截止2023年12月31日，总资产245，294，887.332023年主要财务数据元，净资产14968264.11元，2023年度收入0元，
净利润-4445259.90元。
7、安阳翔宇众创空间企业服务有限公司
公司名称安阳翔宇众创空间企业服务有限公司公司性质有限责任公司法定代表人葛涵
注册资本50.00万元成立日期2017年3月3日注册地址河南省安阳市内黄县帝喾大道中段西侧
教育咨询服务、计算机软件研发咨询、企业管理咨询、
创业孵化服务；房屋租赁；销售：酒类；互联网技术
研发、技术转让；电子产品开发、技术咨询、技术转经营范围让；大型活动组织策划服务、会议及展览服务；企业
形象策划；文化艺术交流活动组织策划；国内广告、
设计、制作、发布。
截止2023年12月31日，总资产47421412.94元，
2023年主要财务数据净资产3033568.91元，2023年度收入773733.27元，净利润750664.61元。
8、安阳启旭贸易咨询服务中心（有限合伙）
公司名称安阳启旭贸易咨询服务中心（有限合伙）公司性质有限合伙企业执行事务合伙人郭军玲
注册资本603.2454万元成立日期2017年11月24日注册地址河南省安阳市内黄县县城西环路中段东侧
贸易咨询服务、企业管理服务、市场调查；会议及展
经营范围览服务；新材料技术推广服务；设计、制作、代理、发布广告。
截止2023年12月31日，总资产8942623.91元，
2023年主要财务数据净资产8940335.91元，2023年度收入0元，净利润
2044.19元。
9、河南翔宇健康产业管理有限公司
公司名称河南翔宇健康产业管理有限公司公司性质有限责任公司执行事务合伙人郭军玲
8注册资本10000万元
成立日期2016年9月30日注册地址内黄县城帝喾大道中段西侧
一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；养生保
健服务（非医疗）；体育健康服务；养老服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；非食用农产品初加工；机械设备研发；
体育用品及器材制造；体育用品及器材批发；通信设备销售；网络设备销售；电子产品销售；办公设备销售；家用电器销售；日用百货销售；针纺织品销售；
经营范围计算机软硬件及辅助设备批发；磁性材料生产；磁性材料销售；医护人员防护用品零售；工业控制计算机及系统制造；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；
非居住房地产租赁；办公设备租赁服务；文化用品设备出租；社会经济咨询服务；贸易经纪；企业管理；
以自有资金从事投资活动；会议及展览服务；广告设
计、代理；广告制作；商标代理；版权代理；翻译服务；打字复印。
截止2023年12月31日，总资产258515409.24元，
2023年主要财务数据净资产124528499.31元，2023年度收入957068.37元，净利润21250913.73元。
（二）与上市公司的关联关系序号公司名称关联关系
1河南粤宇医疗器械有限公司联营企业
2安阳市翔宇置业有限公司受最终控制方同一控制
3安阳孙思邈中医康复科技有限公司受最终控制方同一控制
4安阳康养驿站酒店餐饮管理有限公司受最终控制方同一控制
5安阳和信物业管理有限公司受最终控制方同一控制
6河南腾丰置业有限公司受最终控制方同一控制
7安阳翔宇众创空间企业服务有限公司受最终控制方同一控制
8安阳启旭贸易咨询服务中心（有限合伙）受最终控制方同一控制
9河南翔宇健康产业管理有限公司控股股东
（三）履约能力分析
上述关联人均依法存续且正常经营，财务状况良好，具备良好履约能力，前次同类关联交易执行情况良好。公司就上述交易与相关方签署相关合同或订单并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
9（一）关联交易主要内容
公司基于业务发展的需要向关联人采购、销售商品及货物，提供劳务及接受劳务等，关联交易的定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，有关合同或订单所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格依据市场定价原则确定。
（二）关联交易协议签署情况
经公司董事会审议通过后，公司将与关联方就交易的具体内容，根据业务的开展情况，签署具体的日常关联交易合同或订单。
四、日常关联交易目的和对公司的影响
公司与上述关联方的日常关联交易事项为公司开展正常生产经营所需，公司自身业务与关联方的业务存在一定的关联性，存在交易的必要性，关联交易事项符合公司发展需要。关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易作价公允，不损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。
五、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为，本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，关联董事回避了表决，并将提交股东大会审议，决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定；本次
关联交易基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对公司本次关联交易事项无异议，本次关联交易事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会
2024年4月18日
10
