证券代码：688627证券简称：精智达公告编号：2026-019

深圳精智达技术股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年3月25日

（二）股东会召开的地点：深圳市南山区科技南十二路2号金蝶云大厦52楼公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数146

普通股股东人数146

2、出席会议的股东所持有的表决权数量38428099

普通股股东所持有表决权数量38428099

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

40.9680例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）40.9680

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长张滨先生主持，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书彭娟女士出席了本次会议；

3、其余高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股3841479699.9653127030.03306000.0017

2、关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票方案的议案

2.01议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股3841619199.9690112720.02936360.0017

2.02议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股3841639199.9695110720.02886360.00172.03议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股3841599199.9684112720.02938360.0023

2.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股3841619199.9690112720.02936360.0017

2.05议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3841599199.9684114720.02986360.0018

2.06议案名称：股票限售期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股3841619199.9690112720.02936360.0017

2.07议案名称：募集资金总额及用途审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

普通股3841619199.9690112720.02936360.0017

2.08议案名称：公司滚存未分配利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股3841619199.9690112720.02936360.0017

2.09议案名称：股票上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股3841598799.9684110720.028810400.0028

2.10议案名称：本次发行决议的有效期限

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3841619199.9690110720.02888360.0022

3、议案名称：《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股3841781899.973287720.022815090.00404、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股3841801899.973787720.022813090.00355、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股3841808799.973989720.023310400.00286、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股3841808799.973987720.022812400.0033

7、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

普通股3841888799.976081720.021210400.00288、议案名称：《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3841868799.975581720.021212400.0033

9、议案名称：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股3841848799.974983720.021712400.003410、议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股3841808799.973989720.023310400.0028

11、议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股3617585694.139022510035.857712400.0033

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例序号票数票数（%）（%票数比例（%）

）1《关于公司符合105999.874612700.11966000.0058向特定对象发96823

行 A 股股票条件的议案》

2.01发行股票的种106099.887711270.10626360.0061

类和面值10772

2.02发行方式和发106099.889611070.10436360.0061

行时间12772

2.03发行对象及认106099.885911270.10628360.0079

购方式08772

2.04定价基准日、发106099.887711270.10626360.0061

行价格及定价10772原则

2.05发行数量106099.885911470.10806360.0061

08772

2.06股票限售期106099.887711270.10626360.0061

10772

2.07募集资金总额106099.887711270.10626360.0061

及用途10772

2.08公司滚存未分106099.887711270.10626360.0061

配利润的安排10772

2.09股票上市地点106099.885811070.104310400.0099

08732

2.10本次发行决议106099.887711070.10438360.0080

的有效期限107723《关于公司2026106099.903187720.082615090.0143年度向特定对2704

象发行 A 股股票预案的议案》4《关于公司2026106099.905087720.082613090.0124年度向特定对2904

象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》5《关于公司2026106099.905689720.084510400.0099年度向特定对2973

象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》6《关于公司2026106099.905687720.082612400.0118年度向特定对2973

象发行 A 股股票摊薄即期回

报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》7《关于公司前次106099.913281720.077010400.0098募集资金使用3773情况报告的议案》8《关于公司未来106099.911381720.077012400.0117三年（2026年3573-2028年）股东分红回报规划的议案》9《关于公司本次106099.909483720.078812400.0118募集资金投向3373属于科技创新领域的说明的议案》10《关于提请股东106099.905689720.084510400.0099会授权董事会2973及其授权人士全权办理本次向特定对象发

行 A 股股票相关事宜的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、第1至10项议案为特别决议议案，已经由出席本次股东会的股东及股东代理

人所持有效表决权数量的三分之二以上表决通过。

2、第1至10项议案对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况1、本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：杨阳、魏蓝

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》

等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资

格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

深圳精智达技术股份有限公司董事会

2026年3月26日