上海市锦天城律师事务所

关于四川华丰科技股份有限公司

2025年年度股东会的

法律意见书

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邮编：200120上海市锦天城律师事务所法律意见书上海市锦天城律师事务所关于四川华丰科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书

致：四川华丰科技股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受四川华丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《四川华丰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，指派本所律师对公司

2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）进行见证，并出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所委派律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本所委派律师得到公司如下保证，即其已提供了本所委派律师认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

在本法律意见书中，本所委派律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备法律文件予以公告，并依法对本法律意见书承担相应法律责任。

本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东会出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

（一）本次股东会的召集

2026年4月13日，公司召开第二届董事会第二十二次会议并决议召集本次股东会。本次股东会的召集人为公司董事会。

2上海市锦天城律师事务所法律意见书2026 年 4 月 28 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登了《四川华丰科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》，该会议通知载明了本次股东会的召集人、召开时间、召开地点、审议事项、出席对象、登记方法、会议联系人及联系方式等事项。公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已提前15日。

（二）本次股东会的召开本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

本次股东会现场会议于2026年5月18日（星期一）14:00在四川省绵阳市

经开区三江大道118号公司会议室如期召开，由董事长杨艳辉先生主持；网络投票采用上海证券交易所股东会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

本所律师认为：本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等法

律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、本次股东会的召集人和出席会议人员资格

（一）本次股东会的召集人为公司董事会。

（二）出席会议的股东及股东代理人经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共410名，均为截至2026年

5月12日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

登记在册的公司股东，该等股东持有公司股份198767982股，占公司股份总数的43.1173%，其中：

1.出席现场会议的股东及股东代理人

经核查出席本次股东会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东

登记的相关材料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共7名，该等股东持有公司股份192075546股，占公司股份总数的41.6656%。

经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

3上海市锦天城律师事务所法律意见书

2.参加网络投票的股东

根据上证所信息网络有限公司统计并确认，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计403名，该等股东持有公司股份6692436股，占公司股份总数的1.4517%。

以上通过网络投票系统进行投票的股东，由网络投票系统验证其身份。

（三）出席会议的其他人员

经本所律师验证，出席及列席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员及本所律师，其出席会议的资格均合法有效。

本所律师认为：公司本次股东会的召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

三、本次股东会审议的议案

经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东会无临时提案；本次股东会未发生对通知的议案进行修改的情形。

四、本次股东会的表决程序及表决结果

（一）本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案

进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东会的审议结果如下：

1.《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意198670636股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9510%；反对35641股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0179%；弃权61705股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0311%。

本议案获得审议通过。

2.《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意198660520股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9459%；反对42373股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

4上海市锦天城律师事务所法律意见书

0.0213%；弃权65089股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0328%。

本议案获得审议通过。

3.《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

直接持股的董事以及与董事关联的股东回避表决。

表决结果：同意198623314股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9272%；反对71603股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0360%；弃权73065股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0368%。

本议案获得审议通过。

其中，中小股东表决情况为：同意6569794股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的97.8454%；反对71603股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的1.0663%；弃权73065股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

1.0883%。

4.《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

关联股东四川长虹电子控股集团有限公司、四川长虹创新投资有限公司、四川电子军工集团有限公司回避表决。

表决结果：同意6579936股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

97.9964%；反对43801股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.6523%；

弃权90725股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.3513%。本议案获得审议通过。

其中，中小股东表决情况为：同意6579936股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的97.9964%；反对43801股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.6523%；弃权90725股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

1.3513%。

5.《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意198640288股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9357%；反对37069股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0186%；弃权90625股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0457%。

本议案获得审议通过。

5上海市锦天城律师事务所法律意见书其中，中小股东表决情况为：同意6586768股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的98.0982%；反对37069股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.5520%；弃权90625股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

1.3498%。

6.《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意198622680股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9268%；反对80069股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0402%；弃权65233股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0330%。

本议案获得审议通过。

其中，中小股东表决情况为：同意6569160股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的97.8359%；反对80069股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的1.1924%；弃权65233股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

0.9717%。

7.《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意198627316股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9292%；反对51341股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0258%；弃权89325股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0450%。

本议案获得审议通过。

（二）经本所律师验证：公司按照《公司章程》的规定推选了监票人、计票

人并当场公布现场会议表决结果，本所律师见证了本次股东会现场会议监票、计票的全过程；根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票结果统计表及本次股

东会现场会议表决结果统计表，本次股东会的议案以符合《公司法》和《公司章程》规定的股东所持表决权票数（现场投票与网络投票之和）同意通过；本次股

东会会议记录由出席本次股东会的董事、董事会秘书、会议主持人签名；出席本次股东会现场会议的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。

本所律师认为：本次股东会表决程序符合《公司法》《证券法》等法律、法

规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

五、结论意见

6上海市锦天城律师事务所法律意见书

综上所述，本所律师认为，公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

本法律意见书一式三份，经本所负责人及经办律师签字并加盖本所公章后生效。（以下无正文）

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