证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2026-037

四川华丰科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026年 9月 14日

（二） 股东会召开的地点：四川省绵阳市经开区三江大道 118号华丰科技会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 331

普通股股东人数 331

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 202224777

普通股股东所持有表决权数量 202224777

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

43.1868例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 43.1868

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长杨艳辉先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》

及《四川华丰科技股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式列席9人；

2、董事会秘书蒋道才先生现场列席了会议，其他高级管理人员均列席了会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：关于 2026年半年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 202076970 99.9269 131766 0.0651 16041 0.0080

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案 同意 反对 弃权议案名称

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

关于 2026 年半

1 年度利润分配 10023450 98.5468 131766 1.2954 16041 0.1578

预案的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案 1，已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持

有的有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2、本次会议审议的议案 1对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：李许峰、李彤

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

四川华丰科技股份有限公司董事会

2026年 9月 15日