证券代码：688629证券简称：华丰科技公告编号：2025-019

四川华丰科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月19日

（二）股东大会召开的地点：四川省绵阳市经开区三江大道118号华丰科技会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数164

普通股股东人数164

2、出席会议的股东所持有的表决权数量201403030

普通股股东所持有表决权数量201403030

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

43.6889例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）43.6889

1（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨艳辉先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《四川华丰科技股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，以现场结合通讯方式出席7人；

2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；

3、董事会秘书蒋道才先生现场出席了会议，其他高级管理人员均列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2024年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股20119786999.8981615840.03051435770.0714

2、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股20119816999.8982610840.03031437770.0715

23、议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股20119796999.8981617840.03061432770.0713

4、议案名称：关于2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股20119716299.8977631930.03131426750.0710

5、议案名称：关于2025年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股19990837299.257813489860.66971456720.0725

6、议案名称：关于2025年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股20116345399.8810934020.04631461750.0727

37、议案名称：关于2025年度监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股19987908899.243313774670.68391464750.0728

8、议案名称：关于2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股20113658499.8677907710.04501756750.0873

9、议案名称：关于预计2025年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股909416797.26891116681.19431436751.5368

10、议案名称：关于预计2025年度为控股子公司提供担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

4（%）（%）（%）普通股19990892399.258113501320.67031439750.0716

11、议案名称：关于购买董监高责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股20117188499.8852846740.04201464720.0728

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数%票数%票数比例（%）（）（）关于2025年度

6910997.4375934020.99901461董事薪酬方案933751.5635

的议案关于2024年度

890831756利润分配预案06497.1501907710.9708751.8791

的议案关于预计2025

99094年度日常关联16797.2689

11166

81.1943

1436

751.5368

交易的议案关于预计2025

10年度为控股子785540384.0194

13501439

公司提供担保13214.4406751.5400额度的议案关于购买董监

119118高责任险的议36497.5277846740.9056

1464

721.5667

案

（三）关于议案表决的有关情况说明

51、本次会议审议的议案1至议案11为普通决议议案，已获得出席本次会议

的股东或股东代理人所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2、本次会议审议的议案6、议案8、议案9、议案10、议案11对中小投资

者进行了单独计票。

3、本次会议审议的议案9涉及关联股东回避表决，关联股东包括四川长虹

电子控股集团有限公司、四川长虹创新投资有限公司、四川电子军工集团有限公司，均对议案9进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：张颖、聂超

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

四川华丰科技股份有限公司董事会

2025年5月20日

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