证券代码：688630证券简称：芯碁微装公告编号：2025-053

合肥芯碁微电子装备股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年11月14日

（二）股东会召开的地点：合肥市高新区长宁大道789号1号楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数98

普通股股东人数98

2、出席会议的股东所持有的表决权数量50114322

普通股股东所持有表决权数量50114322

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

38.0401例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）38.0401

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事、总经理方林先生主持会议。采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、董事会秘书魏永珍出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于制定<董事会成员及员工多元化政策（H股适用）> 的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股4988016999.53272191120.4372150410.0301

2、议案名称：《关于修订<会计师事务所选聘制度（H股适用）>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股4988036999.53312130080.4250209450.04193、 议案名称：《关于调整公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

普通股4988461099.54162205120.440092000.0184

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）《关于制定<董事会成员及员

1工多元化政策254267991.56762191127.8907150410.5417（H 股适用）>的议案》《关于修订<会计师事务所选

2254287991.57482130087.6708209450.7544聘制度（H股适用）>的议案》《关于调整公司发行 H 股股票并在香港联合

3254712091.72752205127.941192000.3314

交易所有限公司上市方案的议案》

注:5%以下股东，是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

（三）关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（合肥）律师事务所

律师：钱方、沙皓然

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、

本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

2025年11月15日

*报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；