证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2026-044

合肥芯碁微电子装备股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 9 月 15 日

（二） 股东会召开的地点：合肥市高新区长宁大道 789 号 1 号楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 296

普通股股东人数 296

其中:A 股股东人数 295

境外上市外资股股东人数 1

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 63308549

普通股股东所持有表决权数量 63308549

其中：A股股东所持有表决权数量 58721774

境外上市外资股股东所持有表决权数量 4586775

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

43.2125例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 43.2125

其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 40.0817比例

境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表 3.1308决权数量的比例

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长程卓女士主持会议。采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书魏永珍出席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案1、议案名称：《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例

票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A股 58717366 99.9924 2036 0.0034 2372 0.0042

H 股 4586775 100 0 0 0 0

普通股合计 63304141 99.9930 2036 0.0032 2372 0.0037

2、议案名称：《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例

票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A股 58517032 99.6513 202770 0.3453 1972 0.0034

H 股 3258025 71.03 1328750 28.97 0 0

普通股合计 61775057 97.5777 1531520 2.4191 1972 0.0031

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案 同意 反对 弃权议案名称

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）2 《关于增加使用 1707 91.7580 1531 8.2314 1972 0.0106闲置自有资金 2380 520进行现金管理的议案》

注:5%以下股东，是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所

持表决权股份总数的三分之二以上表决通过；

2、议案 2已对中小投资者进行了单独计票；

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（合肥）律师事务所

律师：钱方、汪奎

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本

次股东会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

2026 年 9 月 16 日