证券代码：688630证券简称：芯碁微装公告编号：2025-009

合肥芯碁微电子装备股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届

监事会第十七次会议于2024年4月11日以电子邮件方式发出通知，

2025年4月23日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席董帅召

集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对；获全体监事一致通过。

此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《2024年年度报告》及其摘要。

1（二）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对；获全体监事一致通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《2025年第一季度报告》。

（三）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对；获全体监事一致通过。

此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对；获全体监事一致通过。

此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《2024年度利润分配预案的公告》。

（五）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对；获全体监事一致通过。

此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

2披露的《2024年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对；获全体监事一致通过。

此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

（八）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对；获全体监事一致通过。

此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

（九）审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对；获全体监事一致通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3（十）审议通过《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对；获全体监事一致通过。

此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

（十一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；获全体监事一致通过。

此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议公告》。

（十二）审议通过《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》

表决结果：所有监事均为关联人，已回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于作废处理首次及预留授予限制性股票的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；获全体监事一致通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

4披露的《关于作废处理首次及预留授予限制性股票的公告》。

（十四）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

表决结果：所有监事均为关联人，已回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《关于购买董监高责任险的公告》。

特此公告。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司监事会

2025年4月24日

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