芯碁微装:2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688630证券简称：芯碁微装公告编号：2025-039

合肥芯碁微电子装备股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年8月29日

（二）股东大会召开的地点：合肥市高新区长宁大道789号1号楼1楼创新会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数71

普通股股东人数71

2、出席会议的股东所持有的表决权数量62565844

普通股股东所持有表决权数量62565844

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

47.4916例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）47.4916

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长程卓女士主持会议。采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书魏永珍出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案1.00、议案名称：《关于取消监事会并修订〈公司章程〉、修订及制定相关制度的议案》

1.01、议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6255371799.980648010.007673260.0118

1.02、议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6246984399.8465886750.141773260.0118

1.03、议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6246984399.8465886750.141773260.0118

1.04、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6246984399.8465886750.141773260.0118

1.05、议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6246984399.8465886750.141773260.0118

1.06、议案名称：《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6246984399.8465886750.141773260.0118

1.07、议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）普通股6246984399.8465886750.141773260.0118

1.08、议案名称：《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6246984399.8465886750.141773260.0118

1.09、议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6246984399.8465886750.141773260.0118

1.10、议案名称：《关于修订<融资与对外担保制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6246904399.8452886750.141781260.0131

1.11、议案名称：《关于修订<防范大股东及其关联方资金占用制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6246904399.8452886750.141781260.0131

1.12、议案名称：《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6246904399.8452886750.141781260.01312、议案名称：《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6255401799.981045010.007173260.01193.00、议案名称：《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

3.01、议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6255401799.981045010.007173260.0119

3.02、议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6255401799.981045010.007173260.01193.03、议案名称：发行及上市时间

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6255401799.981045010.007173260.0119

3.04、议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6255401799.981045010.007173260.0119

3.05、议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6255401799.981045010.007173260.0119

3.06、议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6255401799.981045010.007173260.0119

3.07、议案名称：定价方式

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6255401799.981045010.007173260.0119

3.08、议案名称：发售原则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6255401799.981045010.007173260.0119

3.09、议案名称：承销方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6255401799.981045010.007173260.0119

3.10、议案名称：筹资成本分析

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6255401799.981045010.007173260.0119

3.11、议案名称：中介机构的选聘

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

普通股6255401799.981045010.007173260.0119

4、议案名称：《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6255401799.981045010.007173260.01195、议案名称：《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6255361799.980445010.007177260.0125

6、议案名称：《关于公司发行 H股股票募集资金使用计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6255361799.980445010.007177260.01257、议案名称：《关于发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市前滚存利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

普通股6255361799.980445010.007177260.01258、议案名称：《关于授权董事会及其授权人士全权办理公司发行 H股并上市相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6255361799.980445010.007177260.0125

9、议案名称：《关于确定公司董事角色的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6255361799.980445010.007177260.0125

10、议案名称：《关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6255361799.980445010.007177260.012511、议案名称：《关于修订公司于 H股发行上市后适用的〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）普通股6255361799.980445010.007177260.012512.00、议案名称：《关于修订及制定公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案》

12.01、议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>(H 股适用)的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6255361799.980445010.007177260.0125

12.02、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>(H 股适用)的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6255361799.980445010.007177260.0125

12.03、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>(H 股适用)的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6255361799.980445010.007177260.012512.04、议案名称：《关于修订<董事会审计委员会工作制度>(H 股适用)的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）普通股6255361799.980445010.007177260.012512.05、议案名称：《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作制度>(H 股适用)的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6255361799.980445010.007177260.012512.06、议案名称：《关于修订<董事会提名委员会工作制度>(H 股适用)的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6255361799.980445010.007177260.012512.07、议案名称：《关于修订<战略与发展委员会工作制度>(H 股适用)的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6255361799.980445010.007177260.0125

12.08、议案名称：《关于修订<关联（连）交易管理制度>(H 股适用)的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

普通股6255361799.980445010.007177260.0125

12.09、议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>(H 股适用)的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6255361799.980445010.007177260.0125

12.10、议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>(H 股适用)的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6255361799.980445010.007177260.0125

12.11、议案名称：《关于修订<融资与对外担保制度>(H 股适用)的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6255361799.980445010.007177260.0125

12.12、议案名称：《关于修订<信息披露事务管理制度>(H 股适用)的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

普通股 62553617 99.9804 4501 0.0071 7726 0.012512.13、议案名称：《关于修订<内幕信息管理制度>(H 股适用)的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6255361799.980445010.007177260.0125

12.14、议案名称：《关于修订<利益冲突管理制度>(H 股适用)的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6255361799.980445010.007177260.0125

（二）累积投票议案表决情况

13.00、议案名称：关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候

选人的议案得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选

权的比例（%）

13.01选举程卓女士为公司第三届6248129199.8648是

董事会非独立董事

13.02选举方林先生为公司第三届6248178999.8656是

董事会非独立董事

13.03选举赵凌云先生为公司第三6248180599.8656是

届董事会非独立董事

13.04选举周驰军先生为公司第三6248129099.8648是

届董事会非独立董事

13.05选举刘锋先生为公司第三届6248179099.8656是

董事会非独立董事

14.00、议案名称：关于增补独立董事的议案

议案得票数占出席是否议案名称得票数

序号会议有效表决当选权的比例（%）

14.01选举钟琪先生为公司第三届6248179099.8656是

董事会独立董事

14.02选举周亚娜女士为公司第三6248178899.8656是

届董事会独立董事

14.03选举王乐得先生为公司第三6248179399.8656是

届董事会独立董事

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1.01《关于取消监事会并修订1521622799.920348010.031573260.0482<公司章程>的议案》1.02《关于修订<独立董事工1513235399.3695886750.582373260.0482作制度>的议案》1.03《关于修订<股东会议事1513235399.3695886750.582373260.0482规则>的议案》1.04《关于修订<董事会议事1513235399.3695886750.582373260.0482规则>的议案》1.05《关于修订<关联交易管1513235399.3695886750.582373260.0482理制度>的议案》1.06《关于修订<会计师事务1513235399.3695886750.582373260.0482所选聘制度>的议案》1.07《关于修订<募集资金管1513235399.3695886750.582373260.0482理制度>的议案》1.08《关于修订<累积投票制1513235399.3695886750.582373260.0482度实施细则>的议案》1.09《关于修订<对外投资管1513235399.3695886750.582373260.0482理制度>的议案》1.10《关于修订<融资与对外1513155399.3643886750.582381260.0534担保制度>的议案》1.11《关于修订<防范大股东1513155399.3643886750.582381260.0534及其关联方资金占用制度>的议案》1.12《关于修订<信息披露事1513155399.3643886750.582381260.0534务管理制度>的议案》2 《关于公司发行 H股股票 15216527 99.9223 4501 0.0295 7326 0.0482并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

3.01上市地点1521652799.922345010.029573260.0482

3.02发行股票的种类和面值1521652799.922345010.029573260.0482

3.03发行及上市时间1521652799.922345010.029573260.04823.04发行对象1521652799.922345010.029573260.0482

3.05发行方式1521652799.922345010.029573260.0482

3.06发行规模1521652799.922345010.029573260.0482

3.07定价方式1521652799.922345010.029573260.0482

3.08发售原则1521652799.922345010.029573260.0482

3.09承销方式1521652799.922345010.029573260.0482

3.10筹资成本分析1521652799.922345010.029573260.0482

3.11中介机构的选聘1521652799.922345010.029573260.04824《关于公司转为境外募集1521652799.922345010.029573260.0482股份有限公司的议案》5 《关于公司发行 H股股票 15216127 99.9197 4501 0.0295 7726 0.0508并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》6 《关于公司发行 H股股票 15216127 99.9197 4501 0.0295 7726 0.0508募集资金使用计划的议案》7 《关于发行 H股股票并在 15216127 99.9197 4501 0.0295 7726 0.0508香港联合交易所有限公司上市前滚存利润分配方案的议案》8《关于授权董事会及其授1521612799.919745010.029577260.0508权人士全权办理公司发

行H股并上市相关事宜的议案》9《关于确定公司董事角色1521612799.919745010.029577260.0508的议案》10 《关于聘请 H 股发行并 15216127 99.9197 4501 0.0295 7726 0.0508上市审计机构的议案》11 《关于修订公司于 H股发 15216127 99.9197 4501 0.0295 7726 0.0508行上市后适用的〈公司章程〉的议案》12.01《关于修订<独立董事工1521612799.919745010.029577260.0508作制度>(H 股适用)的议案》12.02《关于修订<股东大会议1521612799.919745010.029577260.0508事规则>(H 股适用)的议案》12.03《关于修订<董事会议事1521612799.919745010.029577260.0508规则>(H 股适用)的议案》12.04《关于修订<董事会审计1521612799.919745010.029577260.0508委员会工作制度>(H 股适用)的议案》12.05《关于修订<董事会薪酬1521612799.919745010.029577260.0508与考核委员会工作制度>(H 股适用)的议案》12.06《关于修订<董事会提名1521612799.919745010.029577260.0508委员会工作制度>(H 股适用)的议案》12.07《关于修订<战略与发展1521612799.919745010.029577260.0508委员会工作制度>(H 股适用)的议案》12.08《关于修订<关联（连）1521612799.919745010.029577260.0508交易管理制度>(H 股适用)的议案》12.09《关于修订<募集资金管1521612799.919745010.029577260.0508理制度>(H 股适用)的议案》12.10《关于修订<对外投资管1521612799.919745010.029577260.0508理制度>(H 股适用)的议案》12.11《关于修订<融资与对外1521612799.919745010.029577260.0508担保制度>(H 股适用)的议案》12.12《关于修订<信息披露事1521612799.919745010.029577260.0508务管理制度>(H 股适用)的议案》12.13《关于修订<内幕信息管1521612799.919745010.029577260.0508理制度>(H 股适用)的议案》12.14《关于修订<利益冲突管1521612799.919745010.029577260.0508理制度>(H 股适用)的议案》

13.01选举程卓女士为公司第1514380199.44470000

三届董事会非独立董事

13.02选举方林先生为公司第1514429999.44800000

三届董事会非独立董事

13.03选举赵凌云先生为公司1514431599.44810000

第三届董事会非独立董事

13.04选举周驰军先生为公司1514380099.44470000

第三届董事会非独立董事

13.05选举刘锋先生为公司第1514430099.44800000

三届董事会非独立董事

14.01选举钟琪先生为公司第1514430099.44800000

三届董事会独立董事