证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2026-028

南京莱斯信息技术股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 9 月 30 日

（二） 股东会召开的地点：江苏省南京市秦淮区永智路 8 号南京莱斯信息技术

股份有限公司第一会议室（1307）

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 47

普通股股东人数 47

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 114957259

普通股股东所持有表决权数量 114957259

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

70.3231例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 70.3231

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长周菲主持，表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《南京莱斯信息技术股份有限公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人；部分高级管理人员列席会议。

2、公司财务负责人、董事会秘书王旭列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1.00《关于选举董事的议案》

得票数占出席会议有

议案序号 议案名称 得票数 是否当选

效表决权的比例（%）选举孙裔申为非

1.01 114745018 99.8153 是

独立董事选举陈福玉为非

1.02 114721035 99.7945 是

独立董事

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

1.00《关于选举董事的议案》

得票数占出席

议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选

权的比例（%）选举孙裔申为

1.01 2049118 90.6144 是

非独立董事选举陈福玉为

1.02 2025135 89.5538 是

非独立董事

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1.本次会议的议案均为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所

持有效表决权数量的 1/2 以上通过。2.本次会议的议案 1对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：董一平、曹琳

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及

《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

南京莱斯信息技术股份有限公司董事会

2026 年 10 月 1 日