证券代码：688631证券简称：莱斯信息公告编号：2025-037

南京莱斯信息技术股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年8月14日

（二）股东大会召开的地点：江苏省南京市秦淮区永智路8号南京莱斯信息技

术股份有限公司第一会议室（1307）

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数61

普通股股东人数61

2、出席会议的股东所持有的表决权数量117933285

普通股股东所持有表决权数量117933285

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

72.1436例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）72.1436

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董事长周菲女士主持，表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《南京莱斯信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司财务负责人、董事会秘书王旭出席了本次会议；部分公司高级管理人员

列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股11747419499.61074584190.38876720.0006

2.00议案名称：《关于修订部分公司治理制度的议案》

2.01议案名称：修订《南京莱斯信息技术股份有限公司股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股11746632799.60404662860.39536720.0007

2.02议案名称：修订《南京莱斯信息技术股份有限公司董事会议事规则》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股11746632799.60404662860.39536720.0007

2.03议案名称：修订《南京莱斯信息技术股份有限公司关联交易管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股11746632799.60404662860.39536720.00072.04议案名称：修订《南京莱斯信息技术股份有限公司融资与对外担保管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股11746632799.60404662860.39536720.0007

2.05议案名称：修订《南京莱斯信息技术股份有限公司对外投资管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股11746632799.60404662860.39536720.0007

2.06议案名称：修订《南京莱斯信息技术股份有限公司募集资金管理办法》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股11746632799.60404662860.39536720.0007

2.07议案名称：修订《南京莱斯信息技术股份有限公司累积投票制实施细则》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股11746632799.60404662860.39536720.00072.08议案名称：修订《南京莱斯信息技术股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股11792931399.996633000.00276720.0007

（二）累积投票议案表决情况

3.00议案名称：《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）选举周菲为非独

3.0111791339099.9831是

立董事选举程先峰为非

3.0211784688599.9267是

独立董事选举王旭为非独

3.0311784736199.9271是

立董事选举李虹为非独

3.0411782387699.9072是

立董事选举王超为非独

3.0511782388199.9072是

立董事

4.00议案名称：《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）选举周柯为独立

4.0111486200097.3957是

董事选举任刚为独立

4.0211480958497.3512是

董事选举周月书为独

4.0311479510497.3390是

立董事

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

选举周菲为非358299.4477

3.01

独立董事790

选举程先峰为351697.6017

3.02

非独立董事285

选举王旭为非351697.6150

3.03

独立董事761

选举李虹为非349396.9631

3.04

独立董事276

选举王超为非349396.9632

3.05

独立董事281

选举周柯为独531414.7501

4.01

立董事00

选举任刚为独478913.2951

4.02

立董事84

选举周月书为464512.8932

4.03

独立董事04

（四）关于议案表决的有关情况说明

1.本次会议的议案1、议案2.01、议案2.02为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的2/3以上通过；其余议案均为普通

决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上通过。

2.本次会议的议案3、4对中小投资者进行了单独计票。

3.本次会议涉及关联股东回避表决情况：无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：董一平、曹琳

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及

《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

南京莱斯信息技术股份有限公司董事会

2025年8月15日