证券代码：688631证券简称：莱斯信息公告编号：2026-010

南京莱斯信息技术股份有限公司

关于修订部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

为进一步促进南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作，优化内部治理机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟修订部分治理制度。具体情况如下：

是否提序变更制度名称交股东号情况会审议

1《董事和高级管理人员薪酬管理制度》修订是

2《董事会提名委员会工作细则》修订否

3《内部审计制度》修订否上述拟修订治理制度已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，其中《董事和高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司2025年年度股东会审议。修订后的部分治理制度将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

南京莱斯信息技术股份有限公司董事会

2026年4月25日