证券代码：688633证券简称：星球石墨公告编号：2025-050

转债代码：118041转债简称：星球转债

南通星球石墨股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年10月17日

（二）股东大会召开的地点：江苏省南通市如皋市九华镇华兴路8号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数27

普通股股东人数27

2、出席会议的股东所持有的表决权数量105363129

普通股股东所持有表决权数量105363129

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

73.5418例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）73.5418

注：截至股权登记日，公司总股本为143769677股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为500000股，根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购的股份不享有股东大会表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为143269677股。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长钱淑娟女士主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人。

2、公司在任监事3人，出席3人。

3、董事会秘书杨志城出席了会议；公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于变更注册资本、增加经营范围、取消监事会、修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股10529462999.9349685000.065100.0000

2、议案名称：《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

2.01议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股10529462999.9349685000.065100.00002.02议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股10529462999.9349685000.065100.0000

2.03议案名称：《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股10529462999.9349685000.065100.0000

2.04议案名称：《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股10529462999.9349685000.065100.0000

2.05议案名称：《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股10529462999.9349685000.065100.0000

2.06议案名称：《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股10529372999.9341694000.065900.0000

2.07议案名称：《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股10529372999.9341694000.065900.0000

2.08议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股10529462999.9349685000.065100.0000

2.09议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股10534692999.9846162000.015400.0000

3、议案名称：《关于公司未来三年股东分红回报规划（2025-2027年）的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

普通股10534692999.9846162000.015400.0000

（二）累积投票议案表决情况

4、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》

得票数占出席议案议案名称得票数会议有效表决是否当选序号

权的比例（%）4.01《选举钱淑娟女士为公10529289599.9333是

司第三届董事会非独立董事》4.02《选举张艺女士为公司10528658999.9273是

第三届董事会非独立董事》4.03《选举夏斌先生为公司10528159099.9226是

第三届董事会非独立董事》4.04《选举孙建军先生为公10527658999.9178是

司第三届董事会非独立董事》4.05《选举朱莉女士为公司10527058499.9121是

第三届董事会非独立董事》

5、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）5.01《选举陈婷婷女士10528241099.9233是为公司第三届董事会独立董事》5.02《选举姜新华先生10528128899.9223是为公司第三届董事会独立董事》5.03《选举张玉燕女士10528106599.9221是为公司第三届董事会独立董事》

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案议案名称同意反对弃权序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）3《关于公司未来234899.315016200.685000.0000三年股东分红9290回报规划

（2025-2027年）的议案》4.01《选举钱淑娟女229497.0304士为公司第三895届董事会非独立董事》4.02《选举张艺女士228896.7638为公司第三届589董事会非独立董事》4.03《选举夏斌先生228396.5524为公司第三届590董事会非独立董事》4.04《选举孙建军先227896.3410生为公司第三589届董事会非独立董事》4.05《选举朱莉女士227296.0871为公司第三届584董事会非独立董事》5.01《选举陈婷婷女228496.5871士为公司第三410届董事会独立董事》5.02《选举姜新华先228396.5396生为公司第三288届董事会独立董事》5.03《选举张玉燕女228396.5302士为公司第三065届董事会独立董事》

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案1、2.01、2.02、3属于特别决议事项，已获得出席本次

股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。2、本次股东大会的议案3、4、5对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦（杭州）律师事务所

律师：吴珂珂、王利利

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

南通星球石墨股份有限公司董事会

2025年10月18日