证券代码：688635证券简称：长进光子公告编号：2026-005

武汉长进光子技术股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年6月29日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年6月29日10:00

召开地点：湖北省武汉市江夏区滨湖路16号荷田大酒店会议中心

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月29日至2026年6月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案

1关于变更公司注册资本、公司类型、修订√

《公司章程》并办理工商变更登记的议案2关于修订《武汉长进光子技术股份有限公√司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2026年6月12日召开的第二届董事会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司于2026年6月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

以及指定媒体披露的相关公告。公司将在2026年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《长进光子 2026 年第一次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：无4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 688635 长进光子 2026/6/22

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东会的顺利召开，公司根据股东会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。

(一）参加股东会会议登记时间：2026年6月24日(上午9:00-12:00，下午13:00-

17:00)。上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

(二)登记地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区流芳大道 52 号凤凰产业园 B地块5幢公司会议室

(三)登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以信函或电子邮件方式登记，信函或电子邮件须在登记时间内送达，信函上需注明股东姓名、股东账户、联系电话及注明“股东会”字样;公司不接受电话方式办理登记。出席会议时需携带证明材料原件及复印件。

1、自然人股东：本人身份证件原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

2、自然人股东授权代理人：代理人本人有效身份证件原件、自然人股东身份证

件复印件及授权委托书原件、自然人股东股票账户卡原件（如有）等持股证明；

3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营

业执照(复印件并加盖公章)及法定代表人身份证明书原件等能证明其具有法定

代表人资格的有效证明、股票账户卡原件（如有）等持股证明；4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证件复印件（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）及授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)。

5、授权委托书格式详见附件1。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人：戴彬

电话：027-87991556

电子邮箱：bod@cjphotonics.com

联系地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区流芳大道 52 号凤凰产业园 B 地块 5幢公司会议室

(二)请出席现场会议的股东自行安排食宿及交通费用。

(三)参会股东请携带前述登记材料中相关证件原件及复印件提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

武汉长进光子技术股份有限公司董事会

2026年6月13日附件1：授权委托书

授权委托书

武汉长进光子技术股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月29日

召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于变更公司注册资本、公司类

型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案2关于修订《武汉长进光子技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。