证券代码：688636证券简称：智明达公告编号：2025-039

成都智明达电子股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年07月02日

（二） 股东会召开的地点：成都市敬业路 108 号 T 区 1 栋 12 楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数49

普通股股东人数49

2、出席会议的股东所持有的表决权数量22342428

普通股股东所持有表决权数量22342428

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

13.3460例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）13.3460

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，由董事长王勇先生担任会议主持人主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司董事会秘书秦音女士出席了本次股东会，部分高管列席了本次股东会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于回购注销部分限制性股票的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股2234093899.993314900.006700.0000

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例票比例

序号票数比例（%）票数

（%）数（%）1《关于回购注2234093899.993314900.006700.0000销部分限制性股票的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1对中小投资者进行了单独计票；

2、议案1中回购注销所涉激励对象及与之有关联关系的股东回避表决；

3、议案1为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东所持有的表决权数量

的三分之二以上表决通过。

三、律师见证情况1、本次股东会见证的律师事务所：北京中伦（成都）律师事务所

律师：余际、李晗

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》

等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；在参与网络投票的股东资格

均符合法律、行政法规、规范性规定及公司章程规定的前提下，出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

成都智明达电子股份有限公司董事会

2025年7月3日

*报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。