智明达:成都智明达2025年年度股东会决议公告

证券代码：688636证券简称：智明达公告编号：2026-019

成都智明达电子股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年4月15日

（二）股东会召开的地点：成都市青羊区敬业路 108 号 T 区 1 栋

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数103

普通股股东人数103

2、出席会议的股东所持有的表决权数量47523372

普通股股东所持有表决权数量47523372

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

27.3270例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）27.3270

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，由董事长王勇先生担任会议主持人主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司董事会秘书秦音女士出席了本次股东会，部分高管列席了本次股东会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股4745767699.8617586960.123570000.0148

2、议案名称：《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股4745267699.8512586960.1235120000.0253

3、议案名称：《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股4735454399.64471568290.3300120000.02534、议案名称：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股4745267699.8512586960.1235120000.02535、议案名称：《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股4741454499.7710586960.1235501320.1055

6、议案名称：《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股296573094.76191138013.6362501321.6019

7、议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股4744978599.8451625870.1316110000.0233

8、议案名称：《关于制定<董事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股4741454499.7710586960.1235501320.10559、议案名称：《关于修改公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股4745367699.8533586960.1235110000.0232

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1《关于2025年306397.900858691.875470000.2238度董事会工作9676报告的议案》2《关于公司2025305897.741058691.875412000.3836年年度报告及96760其摘要的议案》3《关于公司2025296094.605515685.011012000.3835年度利润分配834290方案的议案》4《关于公司向银305897.741058691.875412000.3836行申请综合授96760信额度的议案》5《关于续聘信永302096.522658691.875450131.6020中和会计师事83562

务所（特殊普通合伙）为公司

2026年度审计机构的议案》6《关于2026年296594.761911383.636250131.6019度公司董事薪730012酬方案的议案》7《关于修订<募305697.648762581.999711000.3516集资金管理制07670度>的议案》8《关于制定<董302096.522658691.875450131.6020事及高级管理83562人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》9《关于修改公司305997.773058691.875411000.3516经营范围、修订96760

<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案3、4、5、6、9对中小投资者进行了单独计票；

2、议案6任董事的股东回避表决；

3、议案9为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东所持有的表决权数量

的三分之二以上表决通过;4、本次股东会还听取了《成都智明达电子股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京中伦（成都）律师事务所

律师：余际、李晗

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》

等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；在参与网络投票的股东资格