成都智明达电子股份有限公司

以募集资金置换预先投入募投项目自筹

资金及已支付发行费用的

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鉴证报告正文1-2以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的专项说明成都智明达电子股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的专项说明按照《中国证券监督管理委员会公告〔2025〕10号——上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，成都智明达电子股份有限公司（以下简称“本公司”）截至2025年12月5日止以募集资金置换预先投入募投项目自

筹资金及已支付发行费用的专项说明如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意成都智明达电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]2505号）同意注册，本公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）6278999 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币33.19元，共计募集货币资金人民币208399976.81元，扣除与发行有关的费用人民币3000094.42元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币205399882.39元。上述募集资金已于2025年11月26日全部到位，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2025年11月27日出具

“XYZH/2025BJAG1B0440 号”验资报告。本公司已将实际收到的募集资金206315977.04元进行了专户储存，并与保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）、成都银行金河支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况根据本公司《2025年度以简易程序向特定对象发行股票并在科创板上市募集说明书》及实际募集资金净额情况，本公司向特定对象发行股份扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目：

单位：万元

1序调整前拟投入调整后投入

项目名称项目投资总额号募集资金金额募集资金金额无人装备及商业航天嵌入式计

115040.0015040.0014889.59

算机研发及产业化建设项目

2补充流动资金5800.005800.005650.39

合计20840.0020840.0020539.98

注：关于调整后拟使用募集资金投资金额的相关内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《成都智明达电子股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025-077）。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况

为保证募投项目实施进度，公司根据实际情况，以自筹资金预先投入募投项目。自2025年7月1日至2025年12月5日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币6669455.00元，本次拟用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况如下：

单位：元序调整前拟投入调整后投入募以自筹资金预项目项目投资总额号募集资金金额集资金金额先投入的金额无人装备及商业航天嵌入式计算

1150400000.00150400000.00148895983.436669455.00

机研发及产业化建设项目

本公司本次募集资金各项发行费用合计人民币3000094.42元（不含税）

其中以自筹资金预先支付的发行费用人民币250000.00元（不含税），其余发行费用人民币2750094.42元自募集资金总额中扣除。本次置换的发行费用具体情况如下：

单位：元发行费用总额预先使用自筹资金支付的序号费用类别（不含税）发行费用总额（不含税）

1保荐及承销费用1966037.52

2律师费用311320.75216981.13

3审计及验资费用179245.28

4信息披露费用452830.19