证券代码：688636证券简称：智明达公告编号：2025-072

成都智明达电子股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2025年11月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年11月17日以通讯方式送达全体董事，全体董事同意豁免提前发出会议通知时限要求。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长王勇先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，逐项表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于选举王勇先生为公司董事长的议案》

同意王勇先生担任公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过《关于选举江虎先生为公司联席董事长的议案》

同意江虎先生担任公司联席董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权

（三）审议通过《关于聘任龙波先生为公司总经理的议案》同意龙波先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权

（四）审议通过《关于聘任秦音女士为公司副总经理、董事会秘书的议案》

同意秦音女士担任公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权

（五）审议通过《关于聘任万崇刚先生为公司副总经理的议案》

同意万崇刚先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权

（六）审议通过《关于聘任李伟先生为公司副总经理的议案》

同意李伟先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权

（七）审议通过《关于聘任刘馨竹女士为公司财务总监的议案》

同意刘馨竹女士担任财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权

（八）审议通过《关于选举公司第四届董事会战略委员会委员的议案》

同意王勇先生、江虎先生、龙波先生、秦音女士、柴俊武先生为公司第四届董事会战略委员会委员（其中王勇先生为公司第四届董事会战略委员会主任委员），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权（九）审议通过《关于选举公司第四届董事会提名委员会委员的议案》同意柴俊武先生、王勇先生、李玉周先生为公司第四届董事会提名委员会委员（其中柴俊武先生为公司第四届董事会提名委员会主任委员），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权

（十）审议通过《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》

同意李玉周先生、江虎先生、李铃女士为公司第四届董事会审计委员会委员（其中李玉周先生为公司第四届董事会审计委员会主任委员），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权（十一）审议通过《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

同意李铃女士、王勇先生、江虎先生、柴俊武先生、李玉周先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员（其中李铃女士为公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权特此公告。

成都智明达电子股份有限公司董事会

2025年11月20日