智明达:成都智明达2024年年度股东会决议公告

证券代码：688636证券简称：智明达公告编号：2025-020

成都智明达电子股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年05月20日

（二）股东会召开的地点：成都市敬业路 108 号 T 区 1 栋 12 楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数38

普通股股东人数38

2、出席会议的股东所持有的表决权数量43551893

普通股股东所持有表决权数量43551893

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

38.6916例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）38.6916

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，由董事长王勇先生担任会议主持人主持会议。

会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席2人，职工代表监事胡笑因个人原因未出席本次股东会；

3、公司董事会秘书秦音女士出席了本次股东会，全部高管列席了本次股东会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于《2024年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股4351090699.9058409870.094200.0000

2、议案名称：关于《2024年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股4351090699.9058409870.094200.0000

3、议案名称：关于《公司2024年年度报告及其摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股4351090699.9058409870.094200.00004、议案名称：关于《公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股4351090699.9058409870.094200.0000

5、议案名称：关于《公司向银行申请综合授信额度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股4353089399.9517210000.048300.00006、议案名称：关于《续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股4347898899.8326726870.16682180.0006

7、议案名称：关于《2025年度公司董事、监事薪酬方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股1022941199.2944726870.705600.0000

8、议案名称：关于《取消监事会及修订<公司章程>并办理工商变更登记》的议

案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股4347920699.8331726870.166900.0000

9、关于《制定及修订公司部分治理制度》的议案

9.01议案名称：《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股4347920699.8331726870.166900.0000

9.02议案名称：《股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股4347920699.8331726870.166900.0000

9.03议案名称：《累积投票制度实施细则》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股4347920699.8331726870.166900.0000

9.04议案名称：《对外担保管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股4347920699.8331726870.166900.00009.05议案名称：《对外投资管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股4347920699.8331726870.166900.0000

9.06议案名称：《募集资金管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股4347898499.8325726870.16682220.0007

9.07议案名称：《关联交易管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股4347920699.8331726870.166900.000010、议案名称：关于《授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股4347798899.8303739050.169700.0000

（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普33043413100.000000.000000.0000通股股东

持股1%-5%普通

9021270100.000000.000000.0000

股股东

持股1%以下普

144622397.2440409872.756000.0000

通股股东

其中：市值50

万以下普通股42288100.000000.000000.0000股东市值50万以上

140393597.1633409872.836700.0000

普通股股东

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）1关于《20241046749399.6099409870.390100.0000年度董事会工作报告》的议案2关于《20241046749399.6099409870.390100.0000年度监事会工作报告》的议案3关于《公司1046749399.6099409870.390100.0000

2024年年

度报告及其摘要》的议案4关于《公司1046749399.6099409870.390100.0000

2024年度

利润分配及资本公积转增股本方案》的议案5关于《公司1048748099.8001210000.199900.0000向银行申请综合授信额度》的议案6关于《续聘1043557599.3062726870.69162180.0022信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构》的议案7关于《20251022941199.2944726870.705600.0000年度公司董

事、监事薪酬方案》的议案8关于《取消1043579399.3083726870.691700.0000监事会及修

订<公司章

程>并办理工商变更登记》的议案9.01《董事会议1043579399.3083726870.691700.0000事规则》9.02《股东会议1043579399.3083726870.691700.0000事规则》9.03《累积投票1043579399.3083726870.691700.0000制度实施细则》9.04《对外担保1043579399.3083726870.691700.0000管理制度》9.05《对外投资1043579399.3083726870.691700.0000管理制度》9.06《募集资金1043557199.3061726870.69162220.0023管理制度》9.07《关联交易1043579399.3083726870.691700.0000管理制度》10关于《授权1043457599.2967739050.703300.0000董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜》的议案

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1至议案10对中小投资者进行了单独计票；

2、议案7任董事、监事的股东回避表决；3、议案8、9.01、9.02、10为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东所

持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。

4、本次股东会还听取了《成都智明达电子股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京中伦（成都）律师事务所

律师：余际、李晗

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》

等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；在参与网络投票的股东资格

均符合法律、行政法规、规范性规定及公司章程规定的前提下，出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。