证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2026-039

成都智明达电子股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会

议于 2026 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于

2026 年 10 月 21 日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际

出席董事 7名。本次会议由董事长王勇先生召集并现场主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2026 年 4 月修订）》《科创板上市公司自律监管指南第 3号——日常信息披露（2026 年 4 月修订）》附件《第二十八号 科创板上市公司季度报告（2025 年 4 月修订）》等有关规定，公司对

2026 年第三季度报告进行了编制。

该议案已经第四届审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体情况见本公司于 2026 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《成都智明达电子股份有限公司 2026 年

第三季度报告》。

特此公告。

成都智明达电子股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日