证券代码：688638证券简称：誉辰智能公告编号：2026-021

深圳市誉辰智能装备股份有限公司

董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等的有关规定，结合公司实际经营情况，公司于2026年4月22日召开了第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，于2026年4月23日召开了第二届董事会第八次会议，分别审议了《关于确认2025年度公司董事、高管薪酬的议案》、《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，现将有关事项公告如下：

一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况报告期内从公是否在公任期起始任期终止司获得的税前姓名职务司关联方日日薪酬总额（万获取薪酬

元）

2024年2027年

张汉洪董事长、总经理11月1511月1455.99否日日

2024年2027年

宋春响董事11月1511月1439.29否日日

2024年2027年

袁纯全董事11月1511月1441.42否日日

2024年2027年

邓乔兵董事、副总经理11月1511月1473.5否日日

2024年

董事11152025年9月月19日日

刘阳东39.36否

2025年92027年

职工董事1911月14月日日

2024年2027年

叶宇凌董事、董事会秘书11月1511月1445.25否日日曾小生独立董事2024年2027年10否报告期内从公是否在公任期起始任期终止司获得的税前姓名职务司关联方日日薪酬总额（万获取薪酬

元）

11月1511月14日日

2024年2027年

宋春明独立董事11月1511月1410否日日

2024年2027年

沈云樵独立董事11月1511月1410否日日

2024年2027年

李军利副总经理11月1511月1470.71否日日

2024年2027年

汪海波副总经理11月1511月1479.56否日日

2024年2027年

林洵阳副总经理11月1511月1477.48否日日

2024年2027年

朱顺章财务总监11月1511月1445.15否日日

合计///597.71/

二、公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案

（一）适用对象公司2026年度任期内的董事及高级管理人员。

（二）适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

（三）具体薪酬方案

1、独立董事：独立董事津贴标准为10万元/年（含税），按月发放。

2、非独立董事和高级管理人员的薪酬方案：

在公司担任职务的非独立董事依据其在公司的岗位领取薪酬。高级管理人员根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇。非独立董事和高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入构成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

3、公司非独立董事、高级管理人员基本薪酬（津贴）均按月发放，绩效薪酬与考核挂钩，经审批后按规定发放。

4、上述薪酬和津贴均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

5、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按

其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

三、审议程序

（一）薪酬与考核委员会审议程序公司于2026年4月22日召开董事会薪酬与考核委员会审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，该议案关联委员回避表决；《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》，该议案全体委员回避表决，该议案直接提交公司董事会审议；《关于确认2025年度公司董事、高管薪酬的议案》，该议案全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议。

（二）董事会审议程序公司于2026年4月23日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，该议案关联高管回避表决；

同时审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》、《关于确认2025年度公司董事、高管薪酬的议案》，全体董事回避表决，该议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会

2026年4月25日