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2025年度董事会工作报告

2025年公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会

议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，忠实履行股东会赋予的职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司持续健康发展。现将公司董事会2025年工作情况汇报如下：

一、2025年度公司总体经营情况

2025年，受益于新型电池技术持续突破与储能需求放量，新能源行业迎来强劲复苏。报告期内，公司经营呈现“触底回升、量增利缓”的特征：在手订单持续饱满，交付效率稳步提升，研发方向与头部客户需求高度契合；但由于本期验收设备较少，毛利率较低，导致当期未能实现扭亏。面对“增量未增利”的局面，公司管理层坚决执行“稳主业、保交付、拓增量、控风险”的年度战略。通过构建系统化的运营管理体系，全面落实提质增效方针，保障各项经营工作稳健推进。截至2026年3月31日，公司及下属子公司在手订单合计超人民币20亿元，创历史新高，持续饱满的在手订单为公司业绩持续回升奠定坚实基础。

二、董事会主要工作

（一）董事会对股东会决议执行情况

2025年度公司共召开了2次股东会，审议通过14项议案。每次董事会会议

的召集、召开程序均符合《公司章程》《董事会议事规则》和相关法律法规的规定。

1、股东会情况

报告期内，由董事会提议召集、召开2次股东会，审议通过了利润分配、综合授信等议案。会议采取了现场与网络投票相结合的方式进行表决，充分保障了公司股东特别是中小股东的知情权和投票权。报告期内，公司董事会对股东会各项决议均按要求执行完毕。

1会议届次召开日期议案1、《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》2、《关于公司2024年年度董事会工作报告的议案》3、《关于公司2024年年度监事会工作报告的议案》

4、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

5、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》2024年年度股6、《关于公司2025年开展外汇衍生品交易的议

2024/5/27东会案》7、《关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》8、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》9、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

10、《关于公司监事薪酬方案的议案》

11、《关于公司董事薪酬方案的议案》1、《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

2025年第一次

2025/9/192、《关于修订公司部分治理制度的议案》

临时股东会3、《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》

（二）董事会依法合规运作

2025年，共召开了4次董事会，共审议通过35项议案，历次会议的召开符

合有关法律、法规和公司章程的规定，董事会严格依据法律规定和章程履行职责，重点关注公司规范治理等方面，具体情况如下：

会议届次召开时间议案1、《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》

2、《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》第二届董事会3、《关于公司2024年年度董事会工作报告的

2025/4/26

第二次会议议案》4、《关于公司2024年年度总经理工作报告的议案》5、《关于公司2025年度“提质增效重回报”

2行动方案的议案》6、《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告的议案》7、《关于公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告的议案》8、《关于公司2024年年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》9、《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》10、《关于公司2024年独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

11、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》12、《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》13、《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

14、《关于公司2024年度利润分配方案的议案》15、《关于公司2025年开展外汇衍生品交易的议案》16、《关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》17、《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》18、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》19、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》20、《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》

321、《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》

22、《关于召开公司2024年年度股东会的议案》1、《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》2、《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》3、《关于公司2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》

第二届董事会2025/8/264、《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理

第三次会议工商变更登记的议案》

5、《关于制订、修订公司部分治理制度的议案》6、《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》7、《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》

第二届董事会1、《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》

2025/10/27

第四次会议2、《关于部分募投项目延期的议案》第二届董事会1、《关于向银行申请并购贷款并质押控股子公

2025/11/24

第五次会议司股权的议案》

（三）董事会下设的专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会

四个专门委员会。本年度审计委员会共召开5次会议、薪酬与考核委员会共召开1次会议。各委员会委员依照《公司章程》及工作细则规定的职责和议事规则，

忠诚、勤勉地开展工作，充分发挥专业职能作用，就公司经营重要事项进行研究，为董事会的科学决策提供了支持。

（四）独立董事履职情况2025年，公司独立董事均严格按照中国证监会独立董事管理要求和《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责。全年积极出席公司股东会、董事会及其专门委员会等，会前主动了解行业竞争格局、

4公司经营情况与研发投入进展，认真审议各项议案，独立、客观、审慎地发表意见；对公司的日常经营管理、募集资金运用等重大事项，严格开展事前核查、事中把关，依法发表独立意见；持续关注公司日常经营、财务运作、内控建设、信息披露等情况，对公司发展战略、研发投入效益、风险管控、投资者保护等方面提出专业的意见建议，有效提高了公司规范运作和科学决策水平，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（五）落实新《公司法》与监管要求，全面优化公司治理结构

报告期内，董事会严格落实新《公司法》，完成以下重点工作：

1、完成监事会改革与监督职能承接。经股东会审议批准，公司撤销原监事会，修订《公司章程》及配套治理制度，明确由董事会审计委员会全面承接原监事会的法定监督职责，涵盖公司财务监督、内部控制监督、合规管理监督、董事及高级管理人员履职行为监督等核心职能。

2、完善治理制度体系。对照新《公司法》《上市公司治理准则》及最新监管要求，全面梳理修订公司治理类、内控类、信息披露类等相关制度，形成覆盖董事会、专门委员会、经营层全层级的制度规范体系，确保公司治理有章可循、有规可依。

（六）统筹投资者关系管理，持续深化资本市场认同

董事会高度重视投资者关系管理工作，统筹搭建多元化投资者沟通平台，督导公司建立常态化投资者沟通机制。报告期内，对外披露了52份公告，披露了

2024年年报、2025年一季度报告、半年度报告、三季度报告；召开了2024年度

暨2025年第一季度业绩说明会、2025年度半年度暨第三季度业绩说明会，公司还及时在上交所 E互动平台上回复投资者的提问共 22 个，使用多种方式，积极与机构投资者、中小投资者开展沟通交流，坦诚回应投资者关注的行业竞争、经营业绩、研发投入、发展战略、技术发展等热点问题。全面、客观传递公司发展理念、战略布局与长期投资价值，有效增强了投资者对公司的认同与信心，持续提升了公司资本市场形象。

三、2026年董事会工作计划

2026年，董事会将继续秉持对股东负责的原则，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，勤勉尽责，积极发挥在公司治理中的核心作用，履行5好上市公司职责，维护广大投资者合法权益，持续健全和优化各项规章管理制度，

优化公司治理结构，提升公司管理能力，建立规范的上市公司运作体系；继续加大研发投入，拓展新领域，加大人才引进力度，不断提升公司的核心竞争力，2026年公司董事会将重点开展以下工作：

1、科学设定年度经营目标，持续发挥董事会在公司经营中的核心领导作用，并根据发展战略及市场供求情况优化资源配置，稳中求进，努力提升公司的经营业绩，大力推动公司年度经营计划的落实，实现经营目标。

2、持续做好公司的信息披露工作，2026年，公司董事会将继续严格按照

《公司法》《证券法》等法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，切实提升公司规范运作水平。

3、持续优化内控体系，提升管理水平，2026年，公司董事会将进一步推

进公司治理和内部控制建设，不断加强内控制度建设、完善风险控制体系，促进公司健康、稳定、可持续发展，切实保障全体股东与公司利益。

4、董事会将持续深化内控体系与风险管理体系建设，督导审计委员会全

面履行监督职责，重点强化对重大研发投入、重大投资、财务运作、供应链管理、海外经营等重点领域的风险识别、评估与防控，积极应对行业竞争加剧带来的各类市场风险；持续完善公司治理结构，规范董事会、专门委员会运作，提升决策科学性与高效性；持续强化合规管理体系建设，提升全员合规意识，确保公司各项经营活动合法合规、稳健有序，切实维护公司与全体股东的合法权益。

5、董事会将持续严格把控信息披露质量，督导公司严格遵守信息披露监管要求，持续提升信息披露的针对性与有效性，客观、坦诚披露公司经营情况、研发进展与行业环境，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平；持续完善多元化投资者沟通机制，畅通投资者沟通渠道，及时回应投资者关切，全面传递公司战略布局与长期投资价值，持续提升公司资本市场形象与投资者认同度。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会

2026年4月23日

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