证券代码：688638证券简称：誉辰智能公告编号：2026-022

深圳市誉辰智能装备股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年5月19日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月19日14点30分

召开地点：深圳市宝安区宝安大道华丰国际商务大厦17楼公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月19日至2026年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案

1关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案√

2关于公司2025年年度董事会工作报告的议案√

3关于确认2025年度公司董事、高管薪酬的议√

案

4关于公司2025年度利润分配方案的议案√

5关于公司2026年开展外汇衍生品交易的议案√

6关于2026年度公司及子公司向银行申请综合√

授信额度及提供担保的议案

7关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的√

议案

8关于公司2026年度董事薪酬方案的议案√

9关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>√

的议案

10关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一√

的议案1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，具体内容已于2025年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。公司将在本次股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《2025 年年度股东会会议资料》，公司独立董事将在本次股东会上作《2025年度独立董事述职报告》。

2、特别决议议案：6

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、6、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：3、8

应回避表决的关联股东名称：张汉洪、宋春响、袁纯全、刘阳东、邓乔兵、

肖谊发、深圳市誉辰投资合伙企业(有限合伙)对议案3、8回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超

过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户

所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 688638 誉辰智能 2026/5/14

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

为保证本次股东会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。

（一）登记方式

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份

的有效证件或证明、持股凭证；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

3、异地股东可以信函或邮件方式登记，信函或邮件以抵达公司的时间为准，

在来信或邮件中须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。

（二）登记时间、地点登记时间：2026年5月19日（上午9:00-11:30，下午13:30-14:30），以信函或邮件方式办理登记的，须在2026年5月19日14:30前送达。

登记地点：公司会议室

联系人：叶宇凌

联系电话：0755-23076753

邮箱：info@utimes.cn

六、其他事项

1、出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会

2026年4月25日

附件1：授权委托书附件1：授权委托书授权委托书

深圳市誉辰智能装备股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月19日

召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议

案

2关于公司2025年年度董事会工作报告的议

案

3关于确认2025年度公司董事、高管薪酬的

议案

4关于公司2025年度利润分配方案的议案

5关于公司2026年开展外汇衍生品交易的议

案

6关于2026年度公司及子公司向银行申请综

合授信额度及提供担保的议案

7关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的

议案

8关于公司2026年度董事薪酬方案的议案

9关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制

度>的议案10关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。