证券代码：688639证券简称：华恒生物公告编号：2026-018

安徽华恒生物科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2026年6月22日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议通知已于2026年6月8日通过专人递送方式送至各参会董事。本次会议由公司董事长郭恒华女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于确定公司 H 股全球发售（包括香港公开发售及国际发售）及在香港联合交易所有限公司主板上市相关事宜的议案》经审议，董事会同意关于公司 H 股全球发售及在香港联合交易所有限公司上市的相关安排，包括但不限于：（1）批准公司 H股全球发售的相关安排；（2）批准刊发、签署符合相关法律法规要求的招股说明书及其他全球发售的相关文

件；（3）批准处理 H股发行程序及相关事项；（4）授权相关人士按相关决议处理与本次发行上市有关的具体事务。

战略与 ESG委员会已审议通过此议案。根据公司 2025年第二次临时股东大会授权，本议案无需提交股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于修订 H 股发行并上市后生效的〈公司章程〉（草案）的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华恒生物科技股份有限公司关于修订H股发行并上市后生效的<公司章程>（草案）的公告》（公告编号：2026-019）。

根据公司2025年第二次临时股东大会授权，本议案无需提交股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告！

安徽华恒生物科技股份有限公司董事会

2026年6月23日