证券代码：688639证券简称：华恒生物公告编号：2026-012

安徽华恒生物科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年4月8日

（二） 股东会召开的地点：合肥市高新区长安路 197 号公司 A1 会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数123

普通股股东人数123

2、出席会议的股东所持有的表决权数量96645058

普通股股东所持有表决权数量96645058

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

38.72例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）38.72

注：截至股权登记日，公司总股本为250115693股，其中公司回购专户中的股份数量为

496600股，依据《上市公司股份回购规则》，上市公司回购的股份不享有股东会表决权，本

次股东会享有表决权的股份总数为249619093股。（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长郭恒华女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及

《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书邓先河先生列席会议；其他高管列席会议。

3、本次股东会还听取了《独立董事2025年度述职报告》。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9631079199.65412115670.21891227000.1270

2、议案名称：关于2025年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9613722199.47452131670.22052946700.3050

3、议案名称：关于2026年董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9537236698.683111499921.18991227000.1270

4、议案名称：关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9630964199.65292127170.22011227000.1270

5、议案名称：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年

度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9611600499.45253746870.38761543670.1599

6、议案名称：关于2026年预计为子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9534717898.657011435131.18321543670.15987、议案名称：关于制定《安徽华恒生物科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9613059299.46763911660.40471233000.1277

8、议案名称：关于购买董事、高级管理人员责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9625514099.59652355510.24371543670.1598

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

3关于2026年董126390.847011498.270512270.8825

事薪酬方案的199399200议案

5关于续聘容诚133796.195137462.694615431.1103

会计师事务所56318767

（特殊普通合伙）作为公司

2026年度审计

机构的议案

6关于2026年预126090.665811438.223915431.1103

计为子公司提680551367供担保的议案

8关于购买董事、135197.195723551.694015431.1103

高级管理人员47675167责任险的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案6为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所

持有效表决权股份总数的2/3以上通过；其他均为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。

2、议案3、5、6、8对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东会还听取了《独立董事2025年度述职报告》。三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：程帆、李洋

2、律师见证结论意见：

公司2025年年度股东会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序

与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。

特此公告。

安徽华恒生物科技股份有限公司董事会

2026年4月9日