证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2026-032

安徽华恒生物科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 10 月 19 日

（二） 股东会召开的地点：合肥市高新区长安路 197 号公司 A1 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 100

普通股股东人数 100

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 110084263

普通股股东所持有表决权数量 110084263

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决

44.10

权数量的比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量

44.10

的比例（%）

注：截至股权登记日，公司总股本为 250115693 股，其中公司回购专户中的股份数量为

496600 股，依据《上市公司股份回购规则》，上市公司回购的股份不享有股东会表决权，本

次股东会享有表决权的股份总数为 249619093 股。（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长樊义先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》

及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、董事会秘书邓先河先生列席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例

票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

普通股 108505272 98.5656 1576591 1.4321 2400 0.0023

2、议案名称：关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例

票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

普通股 108537821 98.5952 1544042 1.4026 2400 0.0022

3、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例

票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

普通股 108505272 98.5656 1544042 1.4026 34949 0.0318

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案 同意 反对 弃权议案名称

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）1 关于公司《2026 3880 96.0901 1576 3.9038 2400 0.0061年限制性股票 6053 591激励计划（草案）》及其摘要的议案2 关于公司《2026 3883 96.1707 1544 3.8233 2400 0.0060年限制性股票 8602 042激励计划实施考核管理办法》的议案

3 关于提请股东 3880 96.0901 1544 3.8233 3494 0.0866

会授权董事会 6053 042 9办理股权激励相关事宜的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明1、议案 1、2、3 为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、议案 1、2、3对中小投资者进行了单独计票。

3、议案 1、2、3相关关联股东已依法回避表决，其所持股份不计入上述议案的

有效表决权总数。

三、 律师见证情况1、本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：李洋、陈克豪

2、律师见证结论意见：

公司 2026 年第一次临时股东会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表

决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。

特此公告。

安徽华恒生物科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 20 日