证券代码：688639证券简称：华恒生物公告编号：2025-044

安徽华恒生物科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年9月23日

（二） 股东大会召开的地点：合肥市高新区长安路 197号公司 A1会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数147

普通股股东人数147

2、出席会议的股东所持有的表决权数量102927398

普通股股东所持有表决权数量102927398

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

41.23例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）41.23

注：截至股权登记日，公司总股本为250115693股，其中公司回购专户中的股份数量为496600股，依据《上市公司股份回购规则》，上市公司回购的股份不享有股东大会表决权，

本次股东大会享有表决权的股份总数为249619093股。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长郭恒华女士主持，会议采用现场投票和

网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》

及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书邓先河先生出席会议；副总经理刘忠诚先生列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股10195374299.05409593620.9320142940.0140

2.00议案名称 ：关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案

的议案

2.01议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

普通股10195374299.05409593620.9320142940.0140

2.02议案名称：上市地点及上市时间

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股10195374299.05409593620.9320142940.0140

2.03议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股10195374299.05409593620.9320142940.0140

2.04议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股10195374299.05409593620.9320142940.0140

2.05议案名称：定价方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股10195374299.05409593620.9320142940.0140

2.06议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

普通股10195350299.05389596020.9323142940.0139

2.07议案名称：发售原则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股10195374299.05409593620.9320142940.0140

2.08议案名称：承销方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股10195374299.05409593620.9320142940.0140

2.09议案名称：筹资成本分析

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股10195374299.05409593620.9320142940.0140

2.10议案名称：中介机构的选聘

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股 101950002 99.0504 959602 0.9323 17794 0.01733、议案名称：关于公司发行 H股股票募集资金使用计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股10195374299.05409593620.9320142940.0140

4、议案名称：关于公司转为境外募集股份有限公司的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股10195374299.05409593620.9320142940.0140

5、议案名称：关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 H股股票并在

香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股10195145299.05189593620.9320165840.0162

6、议案名称：关于公司发行 H股股票前滚存利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股10195145299.05189593620.9320165840.0162

7、议案名称：关于公司聘请 H股发行及上市的审计机构的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股10195145299.05189593620.9320165840.0162

8、议案名称：关于确认公司董事角色的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股10197379199.07359020230.8763515840.0502

9、议案名称：关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有

效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股10195145299.05189593620.9320165840.0162

10、议案名称：关于取消监事会及修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股10194365299.04429628620.9354208840.0204

11、 议案名称：关于修订公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上

市后适用的《公司章程（草案）》的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股10195145299.05189593620.9320165840.0162

12、议案名称：关于制定、修订及废止公司内部治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股10124175398.362216655611.6181200840.0197

13、 议案名称：关于制定、修订公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限

公司上市后生效的公司内部治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

普通股10195145299.05189593620.9320165840.0162

（二）累积投票议案表决情况

14．00关于选举独立董事的议案

得票数占出席会议有

议案序号议案名称得票数%是否当选效表决权的比例（）

14.01选举陈继忠先生9888059296.0682是

为公司第四届董事会独立董事

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号比例比例

票数%票数票数比例（%）（）（%）

关于公司发行185995.024695934.902214290.0732

H 股股票并在 6092 62 4

1香港联合交易

所有限公司上市的议案

2.01发行股票的种185995.024695934.902214290.0732

类和面值6092624

2.02上市地点及上185995.024695934.902214290.0732

市时间6092624

2.03发行方式185995.024695934.902214290.0732

6092624

2.04发行规模185995.024695934.902214290.0732

6092624

2.05定价方式185995.024695934.902214290.0732

6092624

2.06发行对象185995.023495964.903414290.0732

5852024

2.07发售原则185995.024695934.902214290.0732

6092624

2.08承销方式185995.024695934.902214290.0732

6092624

2.09筹资成本分析185995.024695934.902214290.0732

6092624

2.10中介机构的选185995.005595964.903417790.0911

聘2352024

关于公司发行185995.024695934.902214290.0732

3 H 股股票募集 6092 62 4

资金使用计划的议案

关于公司转为185995.024695934.902214290.0732

4境外募集股份6092624

有限公司的议案

关于授权董事185995.012995934.902216580.0849会及其授权人3802624士全权处理与

本次发行 H 股

5股票并在香港

联合交易所有限公司主板上市有关事项的

议案关于公司发行185995.012995934.902216580.0849

6 H 股股票前滚 3802 62 4

存利润分配方案的议案

关于公司聘请185995.012995934.902216580.0849

7 H 股发行及上 3802 62 4

市的审计机构的议案

关于确认公司186195.127190204.609251580.2637

8董事角色的议6141234

案

关于公司发行185995.012995934.902216580.0849

H 股股票并在 3802 62 4

9香港联合交易

所有限公司上市决议有效期的议案

关于取消监事185894.973196284.920120880.106810会及修订《公司6002624章程》的议案

关于修订公司185995.012995934.902216580.0849

发行 H 股股票 3802 62 4并在香港联合

11交易所有限公

司上市后适用的《公司章程（草案）》的议案

关于制定、修订178891.386416658.510820080.1028

12及废止公司内41035614

部治理制度的议案

关于制定、修订185995.012995934.902216580.0849

公司发行 H 股 3802 62 4股票并在香港

13联合交易所有

限公司上市后生效的公司内部治理制度的议案

选举陈继忠先157380.4169////

14.01生为公司第四7397

届董事会独立

董事（四）关于议案表决的有关情况说明1、议案1-7、10-11为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；其他均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。

2、议案1-14对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：程帆、李洋

2、律师见证结论意见：

公司2025年第二次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资

格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

安徽华恒生物科技股份有限公司董事会

2025年9月24日