证券代码：688639证券简称：华恒生物公告编号：2025-022

安徽华恒生物科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月13日

（二） 股东大会召开的地点：合肥市高新区长安路 197 号公司 A1 会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数109

普通股股东人数109

2、出席会议的股东所持有的表决权数量123998277

普通股股东所持有表决权数量123998277

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

49.75例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）49.75

注：截至股权登记日，公司总股本为249723997股，其中公司回购专户中的股份数量为496600股，依据《上市公司股份回购规则》，上市公司回购的股份不享有股东大会表决权，

本次股东大会享有表决权的股份总数为249227397股。（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长郭恒华女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》

及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书邓先河先生出席会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股12345669399.5632963360.07764452480.3592

2、议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股12345669399.5632963360.07764452480.3592

3、议案名称：关于2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股12341084399.52621421860.11464452480.3592

4、议案名称：关于2025年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股12268966098.94468633690.69624452480.3592

5、议案名称：关于2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股12343300399.54411200260.09674452480.3592

6、议案名称：关于2025年董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股12264968498.91248822690.71154663240.3761

7、议案名称：关于2025年监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股12265008498.91278818690.71114663240.3762

8、议案名称：关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股12341450399.52921385260.11174452480.3591

9、议案名称：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年

度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股12341634399.53061366860.11024452480.3592

10、议案名称：关于授权公司管理层开展外汇衍生品交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股12340634399.52261466860.11824452480.3592

11、议案名称：关于2025年预计为子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股12268458898.94058455570.68194681320.3776

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

关于2025年董393596.686888222.167546631.1457

6事薪酬方案的51096924

议案

关于2025年监393596.687788182.166546631.1458

7

事薪酬方案的55096924议案

关于续聘容诚401298.570313660.335844521.0939会计师事务所17688648

（特殊普通合

9

伙）作为公司

2025年度审计

机构的议案

关于授权公司401198.545714660.360344521.0940管理层开展外17688648

10

汇衍生品交易的议案

关于2025年预393996.772584552.077346811.1502

11计为子公司提00135732

供担保的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案11为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）

所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；其他均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。

2、议案6、7、9、10、11对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东大会还听取了《独立董事2024年度述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：程帆、李洋

2、律师见证结论意见：

公司2024年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程

序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

安徽华恒生物科技股份有限公司董事会

2025年5月14日