ST逸飞:逸飞激光关于2025年年度股东会取消部分议案并增加临时提案的公告

证券代码：688646 证券简称：ST 逸飞公告编号：2026-030

武汉逸飞激光股份有限公司

关于2025年年度股东会取消部分议案并增加临时提

案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东会有关情况

1、股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2、股东会召开日期：2026年6月15日

3、股东会股权登记日：

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 688646 ST 逸飞 2026/6/10

二、取消议案的情况说明

1、取消议案名称

序号议案名称

6关于预计2026年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案

2、取消议案原因鉴于公司对原《关于预计2026年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》做出修订，公司原提请2025年年度股东会审议的《关于预计2026年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》取消审议。

三、增加临时提案的情况说明

1、提案人：吴轩

2、提案程序说明

公司已于2026年4月18日公告了股东会召开通知，直接持有26.26%股份的股东吴轩先生，在2026年6月4日提出临时提案并书面提交股东会召集人。

股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3、临时提案的具体内容

2026年6月4日，公司董事会收到直接持有26.26%股份的股东吴轩先生提交的股东会临时提案。股东吴轩提议将《关于2026年度申请综合授信额度及进行担保预计的议案》提交公司2025年年度股东会审议。该议案已经公司于2026年6月4日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司于

2026 年 6 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

四、除了上述取消议案外，上市公司于2026年4月18日公告的原股东会通知事项不变。

五、取消议案后股东会的有关情况

1、现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2026年6月15日14点00分

召开地点：湖北省鄂州市葛店开发区高新四路逸飞激光行政楼4楼会议室

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月15日至2026年6月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

3、股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

4、股东会议案和投票股东类型

投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1关于2025年度董事会工作报告的议案√

2关于2025年度利润分配方案的议案√

3关于制定《薪酬管理制度》的议案√

4关于公司2026年度董事薪酬方案的议案√

5关于续聘2026年度会计师事务所的议案√

关于回购注销股份办理变更注册资本、修订

6√

《公司章程》的议案关于2026年度申请综合授信额度及进行担保

7√

预计的议案

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届董

事会第二十一次会议审议通过，相关公告已于2026年4月18日、2026年6月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上予以披露，公司将在 2025 年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》披露《逸飞激光2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：议案6、7

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、3、4、5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案4

应回避表决的关联股东名称：吴轩、王树、赵来根、曹卫斌、武汉逸扬兴能企业管理合伙企业（有限合伙）、共青城逸扬投资合伙企业（有限合伙）、共青城

逸兴投资合伙企业（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。

武汉逸飞激光股份有限公司董事会

2026年6月5日附件1：授权委托书

授权委托书

武汉逸飞激光股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月15日

召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。