ST逸飞:逸飞激光关于首次公开发行战略配售限售股上市流通公告

证券代码：688646 证券简称：ST 逸飞公告编号：2025-053

武汉逸飞激光股份有限公司

关于首次公开发行战略配售限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期24月）；股票认购方式为网下，上市股数为951626股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量。

本次股票上市流通总数为951626股。

*本次股票上市流通日期为2025年7月30日。

一、本次上市流通的限售股类型经中国证券监督管理委员会2023年5月19日出具的《关于同意武汉逸飞激光股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1122号），武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称“公司”或“逸飞激光”）首次向社会公开发行

人民币普通股（A 股）23790652 股，并于 2023 年 7 月 28 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行 A股前总股本为 71371956 股，首次公开发行 A 股后总股本为 95162608 股，其中有限售条件流通股 77273278 股，占本公司发行后总股本的81.20%，无限售条件流通股17889330股，占本公司发行后总股本的18.80%。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，涉及限售股股东数量为1名，锁定期为自公司股票上市之日起24个月，该部分限售股股东对应的股份数量为951626股，占公司股本总数的1.00%。现限售期即将届满，该部分限售股将于2025年7月30日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今本公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于首次公开发行部分限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺根据公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《武汉逸飞激光股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《武汉逸飞激光股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东对其持有的股份承诺如下：

民生证券投资有限公司（以下简称“民生投资”）承诺获得本次配售的证券持

有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月。限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。

截至目前，本次申请解除股份限售的股东均严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：本次战略配售限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求；本次

限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、

有关规则和股东承诺；截至本核查意见出具之日，公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对公司首次公开发行战略配售限售股上市流通事项无异议。