证券代码：688648证券简称：中邮科技公告编号：2026-018

中邮科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月25日

（二）股东会召开的地点：上海市普陀区中山北路3185号

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数50

普通股股东人数50

2、出席会议的股东所持有的表决权数量78497354

普通股股东所持有表决权数量78497354

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）57.7186

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）57.7186

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长杨效良先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《中邮科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、公司财务总监兼董事会秘书王江红女士列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于《公司2025年年度报告》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股7840970899.8883822460.104854000.0069

2、议案名称：关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股7841089199.8899827630.105437000.0047

3、议案名称：关于《公司2025年度独立董事述职报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股7841331499.8929818400.104322000.0028

4、议案名称：关于《公司2025年度利润分配方案》的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股7840868499.8870867700.110519000.0024

5、议案名称：关于公司2026年度预计向银行等金融机构申请综合授信额度的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股7841069199.8896827630.105439000.0050

6、议案名称：关于《公司董事2026年度薪酬方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股7840098999.8772940700.119822950.0029

7、议案名称：关于续聘公司2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股7841161499.8908838400.106819000.0024

8、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股7840971999.8884837350.106739000.0050

（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权

股东分段情况票数比例票数比例票数比例（%）

（%）（%）

持股5%以上66471076100.000000.000000.0000普通股股东

持股1%-5%普8330006100.000000.000000.0000通股股东

持股1%以下360760297.6011867702.347519000.0514普通股股东

其中：市值50

万以下普通股5621756.02434222742.082219001.8935股东

市值50万以355138598.7613445431.238700.0000上普通股股东

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例比例序票数票数票数

（%）（%）（%）号4关于《公司2025360760297.6011867702.347519000.0514年度利润分配方案》的议案6关于《公司董事359990797.3929940702.545022950.0621

2026年度薪酬方案》的议案

7关于续聘公司361053297.6804838402.268219000.0514

2026年度审计

机构的议案

8关于提请股东会360863797.6291837352.265439000.1055

授权董事会办理小额快速融资相

关事宜的议案（四）关于议案表决的有关情况说明1、本次会议全部议案均为普通决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的二分之一以上表决通过；

2、议案4、议案6、议案7、议案8对中小投资者进行了单独计票；

3、涉及关联股东回避表决的议案：无；

4、本次股东会还听取了《公司高级管理人员2026年度薪酬方案》报告。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：徐玮、赵宝华

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序，均符合《公司法》等法律、行政法规、《上市公司股东会规则》以及《中邮科技股份有限公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

中邮科技股份有限公司董事会

2026年6月26日