证券代码：688648证券简称：中邮科技公告编号：2025-008

中邮科技股份有限公司

关于2024年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●中邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不派发现金红利，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

●本次利润分配的方案已经公司第二届董事会2024年年度会议、第二届监

事会2024年年度会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东会审议。

●不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、2024年度利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容鉴于公司2024年度未盈利，不符合相关法律法规以及《中邮科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的现金分红条件。经公司第二届董事会2024年年度会议、第二届监事会2024年年度会议审议通过，公司2024年度拟不派发现金红利，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形截至本公告披露日公司上市未满三个完整会计年度且2024年度实现归属

于上市公司股东的净利润为负，不触及《股票上市规则》第12.9.1条第一款第

（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、2024年度不进行利润分配的情况说明鉴于公司2024年度未盈利，不符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》现金分红条件的相关规定，且综合考虑公司目前行业现状、经营情况及未来发展需要，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵抗风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好维护全体股东的长远利益，公司2024年度拟不派发现金红利，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月25日召开第二届董事会2024年年度会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司2024年年度股东会审议。

（二）监事会意见

公司于2025年4月25日召开第二届监事会2024年年度会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，监事会认为公司2024年度利润分配方案符合有关法律法规及《公司章程》的规定，充分考虑了公司盈利情况、资金状况及实际经营需求等因素，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司本次2024年度利润分配方案并同意将该事项提交公司2024年年度股东会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司目前经营计划和实际经营需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。未来公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的各种因素，致力于为股东创造长期的投资价值。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会审议批准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中邮科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日