证券代码：688648证券简称：中邮科技公告编号：2025-022

中邮科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2025年6月25日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2024年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年6月25日14点30分

召开地点：上海市普陀区中山北路3185号

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月25日至2025年6月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

1（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股序号议案名称东类型

A股股东非累积投票议案

1《关于<公司2024年年度报告>及其摘要的议案》√

2《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》√

3《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》√

4《关于<公司2024年度独立董事述职报告>的议案》√

5《关于公司2024年度董事薪酬确认的议案》√

6《关于公司2024年度监事薪酬确认的议案》√

7《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》√

8《关于公司2024年度利润分配方案的议案》√

9《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》√

10《关于<公司2025年度财务预算报告>的议案》√11《关于公司2025年度预计向银行等金融机构申请综合授信√额度的议案》12《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财暨关联交易√的议案》13《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的√议案》

14《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

2本次提交股东会审议的议案1-12已按规定经公司第二届董事会2024年年度

会议、第二届监事会2024年年度会议审议通过，议案13-14已按规定经公司第二届董事会2025年第一次临时会议审议通过，相关公告分别于2025年4月29日、5月 29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露。公司将在2024年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载《2024年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案8、议案9、议案12

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案12

应回避表决的关联股东名称：中邮资本管理有限公司、中邮证券投资（北京）有限公司等与议案12存在关联关系的股东

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可

以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以

第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的

公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

3股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 688648 中邮科技 2025/6/19

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2025年6月24日（9:00-11:30，14:00-17:00）

（二）登记地点：上海市普陀区中山北路3185号

（三）登记方式

1、自然人股东或自然人股东授权代理人拟出席会议的，应出示以下材料：

（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件。

（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件

复印件、授权委托书原件。

2、企业股东应由法定代表人/执行事务合伙人或者其授权代理人出席会议，应出

示以下材料：

（1）企业股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、企业股东

营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件。

（2）企业股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、企业股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）。

3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账

户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

4、股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的

代理人签署；委托人为企业的，应当加盖企业公章并由其法定代表人/执行事务合伙人签署。（授权委托书格式详见附件）

45、公司股东可以电子邮件的方式进行登记（邮箱地址：ir@cpte.com），邮件到

达日应不迟于2025年6月24日17:00，邮件中需注明股东联系人、联系电话及

注明“股东会”字样，并请致电公司董事会办公室确认登记状态。通过邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

6、拟出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直接参会的，应在会议现场接待处办理登记手续并提供本条规定的参会文件的原件或复印件，接受参会资格审核。

六、其他事项

（一）本次股东会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带相关证件，以便验证入场。

（三）会议联系方式

联系人：刘翔杨婷

联系电话：021-62605607

联系地址：上海市普陀区中山北路3185号

联系邮箱：ir@cpte.com特此公告。

中邮科技股份有限公司董事会

2025年5月29日

附件：授权委托书

5附件：授权委托书

授权委托书

中邮科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月25日召

开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1《关于<公司2024年年度报告>及其摘要的议案》

2《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》

3《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》

4《关于<公司2024年度独立董事述职报告>的议案》

5《关于公司2024年度董事薪酬确认的议案》

6《关于公司2024年度监事薪酬确认的议案》

7《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》

8《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

9《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

10《关于<公司2025年度财务预算报告>的议案》11《关于公司2025年度预计向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》12《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财暨关联交易的议案》13《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

14《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》

6委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

7