证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2026-027

中邮科技股份有限公司

关于修订及新增部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

为进一步完善中邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，提升规范运作水平，健全内部管理与风险控制机制，切实维护公司及全体股东的合法权益，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《关于加强中央企业融资担保管理工作的通知》等相关法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司于 2026年 10月 28日召开第二届董事会 2026年第三次会议，审议通过了《关于修订及新增部分公司治理制度的议案》，具体情况如下：

序 修订或者 是否提交股制度名称

号 新增情况 东会审议

1 高级管理人员任期制和契约化管理办法（2026年版） 新增 否

2 中小投资者单独计票管理办法（2026年版） 修订 否

3 对外担保管理办法（2026年版） 修订 是上述制度已经公司第二届董事会 2026年第三次会议审议通过，《对外担保管理办法（2026年版）》尚需股东会审议通过后生效。

修订及新增制度全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

特此公告。

中邮科技股份有限公司董事会

2026年 10月 30日