证券代码：688651证券简称：盛邦安全公告编号：2025-026

远江盛邦安全科技集团股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年5月19日

（二）股东会召开的地点：北京市海淀区上地九街9号数码科技广场北区2层

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数20

普通股股东人数20

2、出席会议的股东所持有的表决权数量40401374

普通股股东所持有表决权数量40401374

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

53.6817例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）53.6817

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，董事长权晓文先生现场出席并主持了会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》《公司章程》及

《公司股东会议事规则》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、董事会秘书袁先登先生出席会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股40401374100.000000.000000.0000

0.0000

2、议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股40401374100.000000.000000.0000

3、议案名称：关于2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股40401374100.000000.000000.0000

4、议案名称：关于2024年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股40401374100.000000.000000.0000

5、议案名称：关于2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股40401374100.000000.000000.0000

6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股40401374100.000000.000000.0000

7、议案名称：关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股40401374100.000000.000000.0000

8、议案名称：关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股40401374100.000000.000000.0000

9、议案名称：关于修改公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股40401374100.0000000.000000.0000

10、议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股40401374100.000000.000000.0000

（二）累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有是否当选效表决权的比例（%）

11.01关于选举权晓文42792974105.9196是

先生为第四届董事会非独立董事的议案

11.02关于选举韩卫东3918697496.9941是

先生为第四届董事会非独立董事的议案

11.03关于选举陈四强3918697496.9941是

先生为第四届董事会非独立董事的议案

2、关于增补独立董事的议案

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）

12.01关于选举谢青先41590974102.0444是

生为第四届董事会独立董事的议案

12.02关于选举陈伟勇3918697496.9941是

先生为第四届董事会独立董事的议案

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

5关于2024年度3533100.00000.000000.0000

利润分配预案3100的议案

6关于续聘会计3533100.00000.000000.0000

师事务所的议3100案

7关于确认董事3533100.00000.000000.0000

2024年度薪酬3100

及2025年度薪酬方案的议案

8关于确认监事3533100.00000.000000.0000

2024年度薪酬3100及2025年度薪

酬方案的议案

9关于修改公司3533100.0000100.0000.0000

章程的议案31000

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议议案5、9为特别决议议案，其他议案均为普通决议议案。特别

决议议案获得经出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上审议通过。

2、本次会议审议的议案5、6、7、8、9已对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：张伟丽、尤松

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

远江盛邦安全科技集团股份有限公司董事会

2025年5月20日

*报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。