证券代码：688651证券简称：盛邦安全公告编号：2026-001

远江盛邦安全科技集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年1月15日

（二）股东会召开的地点：北京市海淀区上地九街9号数码科技广场北楼2层

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数26

普通股股东人数26

2、出席会议的股东所持有的表决权数量37627041

普通股股东所持有表决权数量37627041

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

49.9954例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）49.9954

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长权晓文先生委托董事韩卫东先生主持了会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》《公司章程》及《公司股东会议事规则》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，出席6人；

2、董事会秘书袁先登先生出席会议，其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）普通股376270411000000

（二）关于议案表决的有关情况说明

议案1中涉及7项子议案，子议案逐项表决结果如下：

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）

1.01对外担保管理制度376270411000000

1.02对外投资管理制度376270411000000

1.03关联交易管理制度376270411000000

规范与关联方资金

1.04376270411000000

往来管理制度

1.05募集资金管理制度376270411000000股东会网络投票实

1.06376270411000000

施细则独立董事年报工作

1.07376270411000000

制度

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：尤松、李夏楠

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

远江盛邦安全科技集团股份有限公司董事会

2026年1月16日

*报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。