证券代码：688651证券简称：盛邦安全公告编号：2025-037

远江盛邦安全科技集团股份有限公司

关于修订公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

远江盛邦安全科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。此次修订的制度中，部分治理制度尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、修订公司部分治理制度的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》

等相关法律、法规和规范性文件的要求，为进一步提升公司管理水平、完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司修订了部分治理制度，具体如下：

是否需要提交股东序号制度名称形式大会审议

1总经理工作细则修订否

2董事会秘书工作细则修订否

3对外担保管理制度修订是

4对外投资管理制度修订是

5关联交易管理制度修订是

6规范与关联方资金往来管理制度修订是

7信息披露管理制度修订否

8投资者关系管理制度修订否

9募集资金管理制度修订是

年报信息披露重大差错责任追究制

10修订否

度

11内幕信息知情人登记管理制度修订否

12重大事项内部报告制度修订否

13股东会网络投票实施细则修订是

14内部审计管理制度修订否15独立董事年报工作制度修订是

16董事会审计委员会年报工作规程修订否

上述拟修订的治理制度均已经第四届董事会第五次会议审议通过，其中第3-6项、第9项、第13项、第15项尚需提交股东会审议，其余制度即时生效，

将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

特此公告。

远江盛邦安全科技集团股份有限公司董事会

2025年12月30日