盛邦安全:2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：688651 证券简称：盛邦安全公告编号：2026-034

远江盛邦安全科技集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年 9 月 15 日

（二）股东会召开的地点：北京市海淀区上地九街 9号数码科技广场北楼 2 层会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 37

普通股股东人数 37

特别表决权股东人数 0

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 47397620

普通股股东所持有表决权数量 47397620特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的

0表决权数量为：0）

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

46.5857例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 46.5857特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长权晓文先生委托董事韩卫东先生主持了会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》《公司章程》

及《公司股东会议事规则》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，列席6人；

2、董事会秘书袁先登先生列席会议，其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于变更公司注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股 47377632 99.9578 19988 0.0422 0 0.0000

特别表决权股份 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

2、议案名称：关于公司《2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股 47176244 99.5329 219562 0.4632 1814 0.0038

特别表决权股份 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

3、议案名称：关于公司《2026 年员工持股计划管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股 47178058 99.5368 219562 0.4632 0 0.0000

特别表决权股份 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

4、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事宜

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股 47176244 99.5329 219562 0.4632 1814 0.0038

特别表决权股份 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

（二）涉及重大事项，应说明中小股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）2 关于公司《2026 7061 76.1323 2195 23.6721 1814 0.1956年员工持股计 37 62划（草案）》及其摘要的议案3 关于公司《2026 7079 76.3279 2195 23.6721 0 0.0000年员工持股计 51 62划管理办法》的议案

4 关于提请股东 7061 76.1323 2195 23.6721 1814 0.1956

会授权董事会 37 62

办理 2026 年员工持股计划相关事宜的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案 1获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：张伟丽、尤松

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规

范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。