证券代码：688651证券简称：盛邦安全公告编号：2026-012

远江盛邦安全科技集团股份有限公司

关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026

年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

远江盛邦安全科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，关联董事、高级管理人员在审议至其个人薪酬时回避表决，本议案涉及董事薪酬的事项尚需提交公司股东会审议。公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，结合公司实际经营情况，确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况以及制定2026年度薪酬方案如下：

（一）公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

根据公司薪酬管理相关制度，结合公司实际经营业绩情况及个人绩效考核结果，2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：

报告期内从公司获得的姓名职务

税前报酬总额（万元）

权晓文董事长、总经理52.96

韩卫东董事、副总经理61.70

陈四强董事56.95

谢青独立董事7.2

陈伟勇独立董事7.2

任高锋职工代表董事39.80

袁先登副总经理、董事会秘书80.30方伟副总经理67.94

李慜丰财务总监49.06

二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

（一）适用对象公司2026年度任期内的董事及高级管理人员

（二）适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

（三）薪酬方案

1、公司2026年度董事薪酬方案如下：

（1）在公司兼任高级管理人员或其他岗位职务的内部董事，不在公司领取

专门的董事津贴，其薪酬依据《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及公司整体薪酬政策，按照公司相关薪酬管理制度执行。

（2）公司独立董事在公司领取独立董事津贴，依据公司整体薪酬政策，按照公司相关薪酬管理制度执行；

因公司不涉及不在公司任职的外部非独立董事，故暂不拟定此类董事的薪酬方案，公司将在聘请此类董事的同时拟定其2026年薪酬方案，并履行相关审议程序。

2、公司2026年度高级管理人员薪酬方案如下：

公司高级管理人员根据其具体任职岗位，并按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及薪酬与考核相关制度考核后领取薪酬。公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等待遇组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于薪酬总额的50%，每年由董事会薪酬与考核委员会拟订方案，报董事会审议通过后执行。

三、审议程序

（一）薪酬与考核委员会审议程序

公司于2026年4月27日召开第四届薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，关联委员韩卫东回避表决；同时审议了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，全体委员回避表决，该议案直接提交公司董事会审议。

（二）董事会审议流程公司于2026年4月28日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，关联董事权晓文、韩卫东回避表决，其他4名董事一致同意该议案；同时审议了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，该议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

四、其他事项

1.公司高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过后执行。

2.公司董事薪酬方案需经公司2025年年度股东会审议通过后执行。

特此公告。

远江盛邦安全科技集团股份有限公司董事会

2026年4月29日