证券代码：688652证券简称：京仪装备公告编号：2026-014

北京京仪自动化装备技术股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月24日

（二） 股东会召开的地点：北京市经济技术开发区凉水河二街 8号院 14 号楼 A座大会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数305

普通股股东人数305

2、出席会议的股东所持有的表决权数量105022335

普通股股东所持有表决权数量105022335

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

62.5132比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

62.5132

（%）（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

1、本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。公司董事长沈洪亮主持现场会议。

2、本次股东会的召集召开程序、表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律

法规的规定，亦符合《公司章程》的规定，本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、公司董事会秘书兼财务总监郑帅男及全部公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股10501387299.991912630.001272000.0069

2、议案名称：关于公司《2025年度利润分配预案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股10501357299.991615630.001472000.00703、议案名称：关于公司2026年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股8487695499.989412630.001477000.0092

4、议案名称：关于制定公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股10466985799.66433445750.328079030.0077

5、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股10467056099.66503445750.328072000.0070

（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

持股5%以上

67386418100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%-5%普

15353710100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以下

2227344499.960615630.007072000.0324

普通股股东其中：市值50

万以下普通股43142299.135315630.359122000.5056股东市值50万以

2184202299.977100.000050000.0229

上普通股股东

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）

2关于公司376299.97615630.004172000.0192《2025年度利71547润分配预案》的议案

3关于公司2026376299.97612630.003377000.0206年度董事薪酬69541方案的议案

5关于续聘会计372899.06534450.915572000.0192

师事务所的议4142375案

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东或

股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过；

2、本次股东会审议的议案2、议案3、议案5对中小投资者进行了单独计票；

3、本次股东会审议的议案3涉及关联股东回避表决，相关股东已回避表决；

4、本次股东会审议的议案不涉及关联交易。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：孔晓燕、崔成立2、律师见证结论意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格及召集人资格合

法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

北京京仪自动化装备技术股份有限公司董事会

2026年6月25日