证券代码：688652证券简称：京仪装备公告编号：2025-031

北京京仪自动化装备技术股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年9月18日

（二）股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区凉水河二街8号院14号楼

A座大会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数168

普通股股东人数168

2、出席会议的股东所持有的表决权数量83282695

普通股股东所持有表决权数量83282695

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

49.5730例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）49.5730

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。1、本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。公司董事长沈洪亮主持现场会议。

2、本次股东大会的召集召开程序、表决程序和表决结果均符合《公司法》等法

律法规的规定，亦符合《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书兼财务总监郑帅男出席了本次会议；部分公司高级管理人员

列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股8326250199.9757140940.016961000.0074

2、议案名称：关于修订、废止公司部分治理制度的议案

2.01、议案名称：修订《股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股8142427897.768518523172.224161000.00742.02、议案名称：修订《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股8142427897.768518523172.224161000.0074

2.03、议案名称：修订《独立董事制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股8142427897.768518523172.224161000.0074

2.04、议案名称：修订《关联交易决策制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股8142427897.768518523172.224161000.0074

2.05、议案名称：修订《对外担保管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股8142427897.768518523172.224161000.00742.06、议案名称：修订《对外投资管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股8142427897.768518523172.224161000.0074

2.07、议案名称：修订《募集资金管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股8142427897.768518523172.224161000.0074

2.08、议案名称：修订《控股股东、实际控制人行为规范》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股8142427897.768518523172.224161000.00742.09、议案名称：修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

普通股8142427897.768518523172.224161000.0074

2.10议案名称：修订《累积投票制实施细则》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股8142427897.768518523172.224161000.0074

2.11议案名称：修订《独立董事专门会议工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股8142427897.768518523172.224161000.0074

2.12议案名称：废止《监事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股8326400199.9775125940.015161000.0074

2.13、议案名称：废止《重大投资决策管理制度》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股8326400199.9775125940.015161000.0074

（二）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案1为特别决议议案，已获得本次出席股东大会的股

东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；

2、本次股东大会审议的议案不涉及关联交易。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：孔晓燕、张征

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人

资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

北京京仪自动化装备技术股份有限公司董事会

2025年9月19日